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公司公告

山东路桥:关于调整2021年度日常关联交易预计的公告2021-08-31  

                        证券代码:000498         证券简称:山东路桥        公告编号:2021-116



      山东高速路桥集团股份有限公司
  关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2021 年 5 月 18 日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公

司”、“本公司”)召开 2020 年度股东大会,审议通过了《关于预计 2021

年度日常关联交易的议案》,预计 2021 年度公司与控股股东山东高速集

团有限公司(以下简称“高速集团”)及其下属子公司等关联方发生的

采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房产等关联交易合计

3,781,255 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公

告》。

     根据公司目前生产经营实际,为更加准确地反映公司与关联方 2021

年度日常关联交易情况,公司拟对预计金额作出合理调整。现将有关详

情公告如下:

     一、本次调整的基本情况

     (一)本次调整的审议程序
     1.公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议

分别审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联

董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决,由其余 8 名非关联
                                   1
         董事进行表决;关联监事张引先生回避表决,由其余 4 名非关联监事进

         行表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

                2.本次调整后的金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过

         3000 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相

         关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东高速集团及其一

         致行动人山东高速投资控股有限公司将在股东大会上对该项议案回避表

         决。

                (二)本次调整的具体情况

                                                                                 单位:万元
                                                                                           2021 年度预
                                                             2021 年度预计
关联交                               关联交易    关联交易                                  计关联交易
                    关联方                                   关联交易金额    调整金额
易类别                                 内容      定价原则                                  金额(调整
                                                               (调整前)
                                                                                              后)
          山东高速物资集团有限公司   关联采购   按照市场价      150,238.00    30,622.00     180,860.00

          山东高速材料技术开发集团
                                     关联采购   按照市场价       70,640.00    47,939.00     118,579.00
          有限公司

          山东高速建材集团有限公司   关联采购   按照市场价       42,408.00    34,436.00      76,844.00

          山东高速济高高速公路有限
                                     关联采购   按照市场价       40,761.00   -15,761.00      25,000.00
          公司

          新纪元农业发展有限公司     关联采购   按照市场价       25,000.00         0.00      25,000.00
向关联
          山东高速投资发展有限公司   关联采购   按照市场价       21,615.00   -18,588.00       3,027.00
方采购
原材料    山东高速青岛西海岸港口有
                                     关联采购   按照市场价       10,754.00     -7,453.00      3,301.00
          限公司

          山东瑞通物流有限公司       关联采购   按照市场价        9,082.00     4,170.00      13,252.00

          山东金鹏交通能源科技有限
                                     关联采购   按照市场价        9,050.00         0.00       9,050.00
          公司

          山东高速重庆发展有限公司   关联采购   按照市场价        8,070.00     -8,070.00          0.00

          山东高速服务区管理有限公
                                     关联采购   按照市场价        8,000.00     -5,572.00      2,428.00
          司

          山东高速济东发展有限公司   关联采购   按照市场价        7,582.00     2,061.00       9,643.00

          山东高速交通装备有限公司   关联采购   按照市场价        6,633.00     1,394.00       8,027.00
                                                2
                                                                                         2021 年度预
                                                            2021 年度预计
关联交                              关联交易    关联交易                                 计关联交易
                  关联方                                    关联交易金额    调整金额
易类别                                内容      定价原则                                 金额(调整
                                                              (调整前)
                                                                                            后)
         宝兴国晟矿业有限公司       关联采购   按照市场价        6,273.00    -1,448.00       4,825.00

         山东高速新材料科技有限公
                                    关联采购   按照市场价        4,000.00    -3,734.00        266.00
         司
         山东高速华瑞道路材料技术
                                    关联采购   按照市场价        4,000.00    -4,000.00           0.00
         有限公司

         山东鄄菏高速公路有限公司   关联采购   按照市场价        3,903.00    -3,487.00        416.00

         山东高速交通建设集团股份
                                    关联采购   按照市场价        3,500.00    -2,500.00       1,000.00
         有限公司

         山东高速实业发展有限公司   关联采购   按照市场价        3,475.00    -2,802.00        673.00

         山东高速高新材料科技有限
                                    关联采购   按照市场价        3,300.00       314.00       3,614.00
         公司
         山东高速淄临高速公路有限
                                    关联采购   按照市场价        3,202.00    -3,202.00           0.00
         公司
         山东高速工程咨询集团有限
                                    关联采购   按照市场价        3,000.00    -3,000.00           0.00
         公司
向关联   中铁高速物流(山东)有限
方采购                              关联采购   按照市场价        3,000.00    -2,500.00        500.00
         公司
原材料   山东高速供应链管理有限
                                    关联采购   按照市场价        2,500.00    22,421.00     24,921.00
         公司
         山东高速云南发展有限公
                                    关联采购   按照市场价        2,380.00     9,829.00     12,209.00
         司
         山东高速泰东公路有限公
                                    关联采购   按照市场价        2,200.00    -1,880.00        320.00
         司
         山东高速物资储运有限公
                                    关联采购   按照市场价        2,015.20    -2,015.20           0.00
         司
         山东高速物流供应链有限
                                    关联采购   按照市场价        1,428.32     1,051.68       2,480.00
         公司
         山东高速四川产业发展有
                                    关联采购   按照市场价        1,300.00    -1,300.00           0.00
         限公司
         山东高速路用新材料技术
                                    关联采购   按照市场价        1,000.00       688.00      1,688.00
         有限公司
         山东高速绿色生态发展有
                                    关联采购   按照市场价          800.00      -391.00        409.00
         限公司
         山东高速淄博发展有限公
                                    关联采购   按照市场价            0.00    14,000.00     14,000.00
         司
         中国山东国际经济技术合
                                    关联采购   按照市场价            0.00    12,503.00     12,503.00
         作有限公司
         山东高速河南发展有限公     关联采购   按照市场价            0.00     2,303.00      2,303.00

                                               3
                                                                                             2021 年度预
                                                               2021 年度预计
关联交                                 关联交易    关联交易                                  计关联交易
                  关联方                                       关联交易金额    调整金额
易类别                                   内容      定价原则                                  金额(调整
                                                                 (调整前)
                                                                                                后)
         司
向关联
方采购   山东高速济南发展有限公
                                       关联采购   按照市场价            0.00      1,291.00       1,291.00
原材料   司
         山东高速鲁南物流发展有
                                       关联采购   按照市场价            0.00      1,171.00       1,171.00
         限公司
         山东高速集团有限公司其他
                                       关联采购   按照市场价        2,658.48      1,624.52       4,283.00
         下属单位
                                小计                              463,768.00    100,115.00     563,883.00

         山东高速集团有限公司          提供劳务   按照市场价    1,159,855.00   -279,204.00    880,651.00
         山东高速建设管理集团有
                                       提供劳务   按照市场价    1,323,758.00   -111,048.00   1,212,710.00
         限公司
         山东高速济青中线公路有
                                       提供劳务   按照市场价      271,816.00    -11,283.00    260,533.00
         限公司
         山东高速股份有限公司          提供劳务   按照市场价      228,339.00    38,229.00     266,568.00
         齐鲁高速公路股份有限公
                                       提供劳务   按照市场价       62,500.00         0.00      62,500.00
         司
         山东高速绿城置业投资有
                                       提供劳务   按照市场价       43,919.00         0.00      43,919.00
         限公司
         山东高速济潍高速公路有
                                       提供劳务   按照市场价       37,206.00         0.00      37,206.00
         限公司
         山东高速城乡建设开发有
                                       提供劳务   按照市场价       25,572.00      1,485.00     27,057.00
向关联   限公司
方提供   山东高速济高高速公路有
  劳务                                 提供劳务   按照市场价       23,250.00    56,979.00      80,229.00
         限公司
         山东高速沾临高速公路有
                                       提供劳务   按照市场价       23,167.00      4,772.00     27,939.00
         限公司
         山东高速临空物流发展有
                                       提供劳务   按照市场价       18,000.00         0.00      18,000.00
         限公司
         山东高速泰和置业有限公
                                       提供劳务   按照市场价       17,849.00         0.00      17,849.00
         司
         山东高速新台高速公路有
                                       提供劳务   按照市场价       11,656.00     -9,750.00       1,906.00
         限公司
         山东高速四川产业发展有
                                       提供劳务   按照市场价       10,833.00    17,877.00      28,710.00
         限公司
         山东高速物流集团有限公
                                       提供劳务   按照市场价        7,402.00         0.00        7,402.00
         司
         山东高速云南发展有限公
                                       提供劳务   按照市场价        7,215.00     -3,600.00       3,615.00
         司

                                                  4
                                                                                       2021 年度预
                                                          2021 年度预计
关联交                            关联交易    关联交易                                 计关联交易
                  关联方                                  关联交易金额    调整金额
易类别                              内容      定价原则                                 金额(调整
                                                            (调整前)
                                                                                          后)
         山东高速青岛公路有限公
                                  提供劳务   按照市场价        6,757.00       511.00      7,268.00
         司
         山东高速生物工程有限公
                                  提供劳务   按照市场价        3,600.00         0.00      3,600.00
         司
         山东高速集团四川乐自公
                                  提供劳务   按照市场价        3,355.00      171.00       3,526.00
         路有限公司
         山东高速服务开发集团有
                                  提供劳务   按照市场价        3,321.00     6,293.00      9,614.00
         限公司
         山东高速林产供应链有限
                                  提供劳务   按照市场价        3,000.00      -150.00      2,850.00
         公司
         湖北樊魏高速公路有限公
                                  提供劳务   按照市场价        2,241.00      -771.00      1,470.00
         司
         山东省多孔金属材料有限
                                  提供劳务   按照市场价        2,000.00         0.00      2,000.00
         公司
         山东高速铁建装备有限公
                                  提供劳务   按照市场价        1,925.00         0.00      1,925.00
         司
         山东高速农文旅发展有限
                                  提供劳务   按照市场价        1,780.00         0.00      1,780.00
         公司
向关联   湖北武麻高速公路有限公
方提供                            提供劳务   按照市场价        1,294.00      -949.00        345.00
         司
  劳务   山东高速董沈高速公路有
                                  提供劳务   按照市场价        1,134.00         0.00      1,134.00
         限公司
         山东高速集团四川乐宜公
                                  提供劳务   按照市场价          937.00     2,512.00      3,449.00
         路有限公司
         泸州东南高速公路发展有
                                  提供劳务   按照市场价          850.00      862.00       1,712.00
         限公司
         山东高速临沂发展有限公
                                  提供劳务   按照市场价            0.00   108,833.00    108,833.00
         司
         鲁南高速铁路有限公司     提供劳务   按照市场价            0.00     5,000.00      5,000.00
         山东高速淄临高速公路有
                                  提供劳务   按照市场价            0.00    20,473.00     20,473.00
         限公司
         山东高速轨道交通集团有
                                  提供劳务   按照市场价            0.00    16,250.00     16,250.00
         限公司
         山东高速明董公路有限公
                                  提供劳务   按照市场价            0.00    12,810.00     12,810.00
         司
         山东高速齐鲁号欧亚班列
                                  提供劳务   按照市场价            0.00    10,000.00     10,000.00
         运营有限公司
         山东高速服务区管理有限
                                  提供劳务   按照市场价          481.00     4,245.00      4,726.00
         公司


                                             5
                                                                                                 2021 年度预
                                                                  2021 年度预计
关联交                                    关联交易    关联交易                                   计关联交易
                   关联方                                         关联交易金额     调整金额
易类别                                      内容      定价原则                                   金额(调整
                                                                    (调整前)
                                                                                                    后)
          山东高速岚临高速公路有
                                          提供劳务   按照市场价          510.00       3,011.00      3,521.00
          限公司
向关联    昆明新机场高速公路建设
                                          提供劳务   按照市场价            0.00      2,667.00       2,667.00
方提供    发展有限公司
  劳务    山东高速集团有限公司其他
                                          提供劳务   按照市场价        1,219.00      1,878.00       3,097.00
          下属单位
                                   小计                             3,306,741.00   -101,897.00   3,204,844.00
          山东高速工程检测有限公
                                          接受劳务   按照市场价        2,687.00         291.00       2,978.00
          司
          山东高速鸿林工程技术有限
                                          接受劳务   按照市场价        2,166.00           0.00      2,166.00
          公司
          山东高速云南发展有限公司        接受劳务   按照市场价            0.00      13,200.00      13,200.00
          山东鲁南交通设施工程有限
接受关                                    接受劳务   按照市场价          427.00       3,704.00       4,131.00
          公司
联方提
          江苏麟龙新材料股份有限公
供劳务                                    接受劳务   按照市场价            0.00       1,500.00       1,500.00
          司
          山东高速绿色生态发展有限
                                          接受劳务   按照市场价            0.00       1,458.00       1,458.00
          公司
          山东高速集团有限公司其他
                                          接受劳务   按照市场价          845.00       2,447.00       3,292.00
          下属单位
                                   小计                                 6,125.00     22,600.00      28,725.00

         山东高速通和投资有限公司          租赁费    按照市场价         1,479.09        245.55       1,724.64
向关联方
租赁房 山东高速集团有限公司其他            租赁费    按照市场价         1,404.91        115.45       1,520.36
产、设备 下属单位
                               小计                                     2,884.00        361.00       3,245.00

接受关联 山东高速集团有限公司             担保费     按照市场价        1,737.00           0.00       1,737.00
方提供的
担保服务                      小计                                     1,737.00           0.00       1,737.00

                            合计                                    3,781,255.00     21,179.00   3,802,434.00



             注:上表中公司向高速集团及其下属子公司等关联方提供劳务类关联

         交易存在部分项目工期大于 1 年的情形,如按年度新增合同额预计,则新

         增合同总额预计约为 12,073,400 万元;租赁房产存在租赁期大于 1 年的

         情形,如按年度新增合同额预计,则新增合同总额预计约为 5,332 万元。

                                                     6
         二、关联方介绍和关联关系

         (一)关联方的基本情况

         截至 2020 年末,高速集团未经审计的总资产 105,703,075.62 万元,

    净资产 30,775,123.50 万元,2020 年度实现营业总收入 15,665,854.39

    万元,净利润 285,202.49 万元。
                    法定     注册资本
     关联方                                      住所                       主营业务
                   代表人    (万元)
                                                               高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的
山东高速集团有限                           济南市历下区龙      建设、管理、维护、经营、开发、收费;
                    周勇    4,590,000.00
公司                                       奥北路 8 号         高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、
                                                               经营等。
                                                               沥青制品、沥青改性剂、交通器材、建
                                           济南市历下区羊
山东高速物资集团              107,881.17                       筑材料、机械设备、五金工具、保温材
                    宋征                   头峪村西、市中区
有限公司                                                       料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、
                                           太平村以东 38 号
                                                               橡胶支座、硅芯管、沥青等。
                                           山东省济南市历      交通高新材料、沥青制品、沥青改性剂、
山东高速材料技术                           下区龙奥西路 1      交通器材、机械设备、五金工具、保温
                   冯美军     100,000.00
开发集团有限公司                           号银丰财富广场 D    材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、
                                           栋 12 层            橡胶支座、硅芯管的研发及销售等。
                                           济南市历下区龙
山东高速建材集团                           奥北路 8 号山东     沥青等各种道路材料产品的加工、生产
                   张树文      36,105.22
有限公司                                   高 速 大 厦 10-11   和销售。
                                           层
                                           山东省滨州市邹
                                                               对济高高速公路建设项目的投资、建设、
山东高速济高高速                           平市台子镇黄河
                   胡艳秋      20,000.00                       运营、养护和管理;济高高速公路收费
公路有限公司                               三路(镇委党校西
                                           邻)                服务等。
                                                               工程建设;建材贸易和租赁;设备制造、
                                           苏丹喀土穆布里      维修、保养、贸易、作业服务及配件贸
新纪元农业发展有
                   田中华          63.31   拉玛区 9 街区 508   易;棉花、花生、蓖麻等作物种植、良
限公司
                                           号                  种培育、加工、销售;农作物原种进出
                                                               口贸易。
山东高速投资发展                           济南市莱芜雪野      以自有资金从事投资活动;物业管理;
                    郝昱      400,000.00
有限公司                                   旅游区软件园        信息技术咨询服务;住房租赁等。
                                           中国(山东)自由
                                           贸易试验区青岛
山东高速青岛西海
                   杜晨光      80,000.00   片区前湾保税港      货物进出口;技术进出口等。
岸港口有限公司
                                           区纽约路 2 号 210
                                           室(A)
                                           山东省济南市高
山东瑞通物流有限                           新区新泺大街        煤炭批发,铁路货物运输代理,货物装
                   谭志华      14,285.71
公司                                       1666 号三庆齐盛     卸及仓储服务,货物咨询服务等。
                                           广场 2 号楼 18 层
山东金鹏交通能源                           嘉祥县金屯镇纪      沥青加工、销售;交通新型能源技术研
                   张树文      11,305.04
科技有限公司                               屯村东 100 米       发及推广服务等。
山东高速重庆发展                           重庆市涪陵区珍      改性沥青和沥青添加剂等各种道路材料
                   徐风华       1,750.00
有限公司                                   溪镇西桥工业园      的研制、生产和销售等。
                                             7
                    法定    注册资本
     关联方                                       住所                   主营业务
                   代表人   (万元)
                                         区
                                         山东省济南市历
山东高速服务区管                         下区经十路 13866   商业综合体管理服务;餐饮管理;机动
                    孙磊     69,000.00
理有限公司                               号中润世纪财富     车修理和维护等。
                                         中心 5 号楼 2301
                                         山东省济南市章
山东高速济东发展                         丘区双山街道玉     以自有资金从事投资活动;普通货物仓
                    高帅     10,000.00
有限公司                                 兰花园 1 号楼三    储服务等。
                                         楼
                                         山东省潍坊市临
山东高速交通装备                                            高速公路、水运航道混凝土构件研发、
                   蔡元涛    10,000.00   朐县五井镇八岐
有限公司                                                    制造、销售等。
                                         山路 937 号
                                                            饰面石材(大理石)开采销售;大理石
                                         宝兴县灵关镇工
宝兴国晟矿业有限                                            矿产品、碳酸钙粉生产销售及安装;进
                   裴春东     4,700.00   业集中区赵家坝
公司                                                        出口贸易;仓储;建筑工程设计、装修
                                         工业组团
                                                            装饰及咨询服务等。
                                                            新材料技术推广服务;新材料技术研发;
                                         山东省济南市商
山东高速新材料科                                            技术服务、技术开发、技术咨询、技术
                   庞金良    10,000.00   河县经济开发区
技有限公司                                                  交流、技术转让、技术推广;软件开发;
                                         科源街
                                                            钢压延加工;建筑用钢筋产品销售等。
                                                            生产加工沥青产品、防水和环保材料、
山东高速华瑞道路                         淄博高新区桓台
                   岳现堂    10,000.00                      商品混凝土等建筑材料及材料施工设备
材料技术有限公司                         新区石化路 7 号
                                                            等。
                                                            公路投资建设、运营、管理、养护,在
                                                            路牌、灯箱上发布广告;房屋租赁、土
山东甄菏高速公路                         菏泽市高新区中
                   许国庆   114,460.37                      地租赁、场地租赁,机械设备租赁;建
有限公司                                 华西路 2059 号
                                                            筑材料、钢材、石料、沙石、水渣、商
                                                            业混凝土的销售。
                                         山东省济南市历     公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工
山东高速交通建设                         下区龙奥西路 1
                   刘贵翔    80,000.00                      程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、
集团股份有限公司                         号银丰财富广场 D
                                         栋9层              试验检测、桥梁加固等。
                                                            食堂(机关企事业单位食堂、中餐类制
山东高速实业发展              2,167.00   济南市文化东路
                   赵爱军                                   售、不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生
有限公司                                 29 号
                                                            食海产品)。
                                         山东省济南市历     泡沫铝、泡沫钢、高吸能合金及其他多
山东高速高新材料
                   李晓亮    30,000.00   下区山大南路       孔金属材料的技术开发、技术咨询、生
科技有限公司
                                         64-12 号           产、销售等。
                                         山东省淄博市淄
山东高速淄临高速   郭光明                川区松龄路街道     以自有资金从事投资活动;餐饮管理;
                              5,000.00
公路有限公司                             办事处柳泉社区     健身休闲活动;机动车修理和维护等。
                                         松龄东路 111 号
                                                            公路、高等级公路、桥梁、隧道、铁路、
                                                            港口、工民建以及养护维修工程项目的
山东高速工程咨询                         济南市二环东路
                    张平     15,000.00                      建设管理、养护、设计、咨询、试验检
集团有限公司                             12550 号
                                                            测、招标代理、技术开发及推广、培训、
                                                            新材料新设备的研发推广及应用等。
                                         中国(山东)自由
中铁高速物流(山                         贸易试验区济南     铁路运输辅助活动;国际船舶代理;金
                   李云鹏     1,000.00
东)有限公司                             片区新泺大街       属矿石批发等。
                                         1666 号三庆齐盛
                                              8
                    法定    注册资本
     关联方                                    住所                        主营业务
                   代表人   (万元)
                                         广场 18 层 1804 室
                                         山东省济南市高       供应链管理服务;园区管理服务;普通
                                         新区经十东路         货物仓储服务(不含危险化学品等需许
山东高速供应链管
                   周岑昱       60,000   33688 号海关卡口     可审批的项目);装卸搬运;运输货物
理有限公司                               办 公 室 西 楼 103   打包服务;国内货物运输代理;国际货
                                         室                   物运输代理等。
                                         云南省昆明市高
                                         新技术开发区二       高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、
山东高速云南发展
                    于潜    177,851.26   环西路 398 号高      机场基础设施的投资、建设、管理、维
有限公司
                                         新科技信息中心       护等。
                                         主楼
                                         山东省泰安市岱       交通基础设施投资与经营;高速公路绿
山东高速泰东公路
                   李传军     5,353.96   岳区天平办事处       化工程施工;交通安全设施建设;公路
有限公司                                 北黄村 1 号          工程试验和检测;高速公路收费服务等。
山东高速物资储运                         淄博市临淄区乙       不带有储存设施的经营汽油、柴油[闭
                   樊金禹     6,000.00
有限公司                                 烯路 319 号          杯闪点≤60℃]、煤油等。
                                         中国(山东)自由
                                         贸易试验区青岛       供应链管理;货物及技术的进出口;销
山东高速物流供应
                   史秀川    20,000.00   片区长白山路 888     售:燃料油(仅限重油和渣油)、煤炭、
链有限公司
                                         号九鼎峰大厦         焦炭、化工产品等。
                                         3866 室
                                                              高速公路、桥梁、铁路、港口、机场及
                                         成都市双流区西
                                                              其沿线的投资、开发;土木工程、通信
山东高速四川产业                         航港街道黄河中
                   李壮实   300,000.00                        工程;建筑材料销售;机电设备租赁;
发展有限公司                             路二段 388 号 12
                                         栋 101 号            广告业;市政基础设施、房地产、矿产
                                                              资源、物流和贸易项目的投资。
                                                              公路、高等级公路、桥梁、隧道、铁路、
                                         山东省济南市市
山东高速路用新材                                              港口、工民建以及养护维修工程项目材
                   范金成       500.00   中区二环东路
料技术有限公司                                                料、设备的研发、生产、销售及技术咨
                                         12550 号
                                                              询服务。
                                         济南市历下区经
                                                              环境保护监测;固体废物治理;大气污
山东高速绿色生态                         十路 13866 号中
                    刘学     20,000.00                        染治理;水污染治理;水环境污染防治
发展有限公司                             润世纪财富中心 5
                                                              服务等。
                                         号楼 1301 室
                                         山东省淄博市淄
                                                              许可项目:各类工程建设活动。一般项
                                         博经济开发区南
山东高速淄博发展                                              目:工程管理服务;砼结构构件销售;
                   李海生     5,000.00   郊管区滨莱高速
有限公司                                                      建筑材料销售;金属材料销售;劳务服
                                         淄博新区收费站
                                                              务(不含劳务派遣);公路管理与养护。
                                         办公楼
                                         济南市龙奥北路 8     许可项目:各类工程建设活动;货物进
中国山东国际经济
                    庄勇    150,070.00   号山东高速大厦       出口;对外劳务合作。一般项目:以自
技术合作有限公司
                                         16-18 层             有资金从事投资活动;对外承包工程等。
                                         郑州市郑东新区       高速公路、桥梁、铁路、港口、机场、
山东高速河南发展
                   赵凤金    61,382.37   商务外环路 8 号      物流园区的建设、管理、维护、经营、
有限公司
                                         29 层 2901 号        开发等。
                                         中 国( 山东 )自 由
山东高速济南发展
                    李强      5,000.00   贸易试验区济南       各类工程建设活动;劳务派遣服务等。
有限公司
                                         片区经十路 9 号
                                         临沂市高新技术       国际国内货运代理、船舶代理;多式联
山东高速鲁南物流                         产业开发区罗西       运;供应链管理;物流相关基础设施的
                   魏现立    15,000.00
发展有限公司                             街道沂河路西段       建设与运营;建筑工程施工;国际贸易、
                                         南侧                 国内贸易等。
                                           9
                    法定    注册资本
     关联方                                     住所                      主营业务
                   代表人   (万元)
                                         山东省济南市历
                                                             高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建
                                         下区龙洞街道龙
山东高速建设管理                                             设、管理、投资、经营、收费、养护、
                   徐庆军   296,700.00   鼎大道 0 号,海尔
集团有限公司                                                 清障救援、设计、咨询、招标、试验、
                                         绿城中央广场 A1
                                                             检测、科研等。
                                         座 5-9 层
                                         山东省潍坊市高
山东高速济青中线                                             交通设施维修;交通及公共管理用标牌
                   胡晓华    10,000.00   密市密水街道古
公路有限公司                                                 销售;专用设备修理;电气设备销售等
                                         城路南 817 号
                                         济南市文化东路      对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的
山东高速股份有限
                   赛志毅   481,116.59   29 号七星吉祥大     投资、管理、养护、咨询服务及批准的
公司
                                         厦A座               收费,救援、清障等
                                         济南市高新区经
                                         十东路 7000 号汉
齐鲁高速公路股份                                             公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、
                   王振江   200,000.00   峪金融商务中心
有限公司                                                     养护、管理及运营等。
                                         三区 4 号楼 2301
                                         室
山东高速绿城置业                         东营市宁阳路 41     房地产开发与经营,房屋租赁、物业管
                    栾滨     20,000.00
投资有限公司                             号                  理。
                                         山东省济南市章      以自有资金从事投资活动;餐饮管理;
山东高速济潍高速
                   谢国木     5,000.00   丘区明水街道车      健身休闲活动;机动车修理和维护;广
公路有限公司
                                         站大街 1063 号      告设计、代理等。
山东高速城乡建设                         山东省泰安市红      建设工程勘察;建设工程设计;各类工
                   李振方   200,000.00
开发有限公司                             门路 45 号          程建设活动;建筑智能化工程施工等。
                                         山东省滨州市滨
山东高速沾临高速                         城区渤海四路黄      对沾临高速公路建设项目的建设、运营、
                   陈成勇    20,000.00
公路有限公司                             河十七路创业服      养护及管理;沾临高速公司收费服务等。
                                         务中心三号楼
                                         山东省济南市高      物流服务;物流信息服务;仓储服务;
山东高速临空物流                         新区济南综合保      报关服务;装卸搬运服务;集装箱道路
                    王可     10,000.00
发展有限公司                             税区空港功能区      运输;物流基础设施的建设运营;国际、
                                         综合楼四层西侧      国内货运代理等。
                                         泰安市黄前镇通      房地产开发、经营;物业管理;房屋建
山东高速泰和置业
                   李海涛     1,800.00   泰大街 1 号(公共   筑工程的咨询、设计、施工、总承包和
有限公司
                                         服务中心大楼)      项目管理等。
                                         山东省枣庄市薛
                                                             对新台高速公路建设项目的投资、建设、
山东高速新台高速                         城区长白山南路
                   郑继耀    20,000.00                       运营、养护和管理;新台高速公路收费
公路有限公司                             西侧(原中共枣庄
                                         市薛城区委党校)    服务等。
                                         山东省青岛市黄
                                         岛区淮河西路 169
山东高速物流集团                         号山东高速西海      综合物流的组织、投资与管理;物流相
                   张仰进   300,000.00
有限公司                                 岸智慧物流产业      关基础设施的投资、建设与运营等。
                                         园综合服务楼 5
                                         层
                                                             路管理与养护;建设工程设计;各类工
山东高速青岛公路                         青岛市李沧区永
                    徐强    100,000.00                       程建设活动;住宅室内装饰装修;食品
有限公司                                 平路 19 号
                                                             经营;餐饮服务。
                                                             乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、发酵乳)]
                                         济阳县新市镇(山
山东高速生物工程                                             生产,饮料(含乳饮料、橙汁及橙汁饮料、
                   万安强       500.00   东高速现代牧业
有限公司                                                     果汁饮料)生产;奶牛的养殖、销售;生
                                         有限公司院内)
                                                             物技术开发服务等。

                                           10
                    法定     注册资本
     关联方                                      住所                      主营业务
                   代表人    (万元)
                                                              高等级公路、桥梁的管理、经营、维护
                                           自贡市自流井区
山东高速集团四川                                              及沿线的综合开发;房屋建筑工程、公
                   董营营     32,600.00    通达街 194 号 10
乐自公路有限公司                                              路工程、通信工程;销售建筑材料;机
                                           楼
                                                              电设备租赁;广告。
                                           山东省济南市历     服务区、停车区的服务;加油服务(仅
山东高速服务开发                           下区经十路 13866
                    孙磊     150,000.00                       限分支机构经营);餐饮、住宿;汽车
集团有限公司                               号中润世纪财富
                                           中心 5 号楼 2301   修理与维护等。
                                           山东省临沂市兰     综合物流的组织(仓储、运输、装卸、货
                                           山义堂镇戈九路
山东高速林产供应                                              物专用运输、集装箱货运场站业务);国
                   李云鹏      5,000.00    与兖石铁路交汇
链有限公司                                                    际国内货运代理;多式联运;物流相关基
                                           处临沂国家林产
                                           工业科技示范园     础设施的建设与运营等。
                                           湖北省襄阳市襄
                                                              公路、隧道、桥梁的建设、管理、养护
湖北樊魏高速公路                           州区汽车客运东
                   胡嘉梓     16,000.00                       及相关信息咨询;交通工程、市政工程、
有限公司                                   站大楼 2102-2103
                                           室                 建筑工程、园林绿化工程施工等。
                                           山东省潍坊市诸
                                           城市高新技术产     泡沫铝、泡沫钢、高吸能合金及其他多
山东省多孔金属材
                   李晓亮     20,000.00    业园场站路与宝     孔金属材料的技术咨询、研发、生产、
料有限公司
                                           沃路交叉路口东     销售等。
                                           南侧
                                                              轨道交通混凝土轨枕、无砟轨道板、接
                                           临朐县五井镇工     触网支柱、桥梁构件、盾构管片、声屏
山东高速铁建装备
                   蔡元涛     11,111.00    业园长兴路 1020    障、工业与民用混凝土产品及构件、预
有限公司
                                           号                 拌商品混凝土及生产装备的研发、制造、
                                                              销售等。
                                           山东省济南市历     旅游项目开发;商务信息咨询(不含投
山东高速农文旅发
                   邓伟伟     10,000.00    城区西营镇积米     资咨询);酒店管理;房地产开发(凭
展有限公司
                                           峪村委办公室       资质证经营)等。
                                           武汉市江岸区京
湖北武麻高速公路                           汉大道 1268 号汇   武汉至麻城高速公路的投资建设、经营
                    牛健      15,000.00
有限公司                                   金广场办公写字     管理。
                                           楼 32 层 3 室
                                           山东省青岛市黄
山东高速董沈高速                                              高速公路建设项目的投资、建设、运营
                   崔建辉     10,000.00    岛区泊里镇泊里
公路有限公司                                                  及批准的收费、养护和管理等。
                                           二路 124 号
                                           四川省乐山高新     高等级公路、桥梁的管理、经营、维护
                                           区安港路 489 号
山东高速集团四川                                              及沿线的综合开发;房屋建筑工程、公
                   董营营     21,000.00    高新科技孵化器 A
乐宜公路有限公司                                              路工程、通信工程;建筑材料销售;机
                                           园 1 号楼 12 层
                                           1209 室            电设备租赁;广告业。
                                                              公路管理与养护;港口经营;民用机场
泸州东南高速公路                           泸州市江阳区城     经营;各类工程建设活动;房屋建筑和
                    李强     124,300.00
发展有限公司                               南路二段 2 号      市政基础设施项目工程总承包;建设工
                                                              程设计等。
                                           山东省临沂市兰
山东高速临沂发展                           山区南京路与卧     高速公路运营管理;基础设施投资;以
                   赵贤权     50,000.00
有限公司                                   虎山路交汇处应     自有资金对外投资等。
                                           用科学城 B 座
鲁南高速铁路有限                           山东省济南市高
                                                              鲁南高铁建设和旅客运输;房地产投资
                   周宪东   3,325,000.00   新区舜华路 2000
公司                                       号                 开发、销售与租赁,铁路建设设备物资
                                            11
                       法定     注册资本
     关联方                                        住所                      主营业务
                   代表人       (万元)
                                                                采购及销售,铁路技术咨询服务等。
                                                                轨道交通设施的投资和运营管理;铁路
                                             济南市高新区新
                                                                客货运输;货物装卸;铁路运输设施的
山东高速轨道交通                             泺大街 1666 号三
                   傅柏先       255,275.50                      修理;铁路工程施工;铁路运输设备及
集团有限公司                                 庆齐盛广场 2 号
                                                                配件销售、维护管理;专用铁道及铁路
                                             楼 17 层
                                                                专用线代营服务等。
山东高速明董公路                             山东省潍坊市诸
                                                                公路管理与养护;家用电器销售;办公
                   姜竹昌        10,000.00   城市新兴路 9327
有限公司                                     号                 设备销售等。
山东高速齐鲁号欧                             山东省济南市历
                                             下区龙奥北路 8     国内货物运输代理;国际货物运输代理
亚班列运营有限公       刘颖      20,000.00
                                             号山东高速大厦     等。
司                                           13 楼 1322 室
山东高速岚临高速                             山东省临沂市临
                                                                对岚临高速公路建设项目的投资、建设、
                   赵贤权       100,000.00   沭县白旄镇华南
公路有限公司                                 社区               运营、养护和管理等。
昆明新机场高速公                             昆明市官渡区工
                                                                昆明新机场专用高速路(南段)BOT 项目
                                             业园区昆明国际
路建设发展有限公       胡信      61,140.00                      的投融资、建设、运营、维护及移交;
                                             印刷包装城文博
司                                           路 2 号地块        高速公路附属设施的经营管理等。
                                                                高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、
山东高速工程检测                             济南市市中区二     水运工程、铁路、机场、工民建相应土
                   张惠勤         2,000.00
有限公司                                     环东路 12550 号    建工程的试验和检测业务(须凭资质证
                                                                书经营)。
                                             济南市高新区舜     园林绿化工程施工;城市绿化管理;市
山东高速鸿林工程                             风路 101 号齐鲁    政设施管理;建筑用石加工;建筑材料
                   彭广伟         4,000.00
技术有限公司                                 文化创意基地 15    销售;机械设备租赁;建筑工程机械与
                                             号楼 202、203 室   设备租赁等。
                                             临沂高新技术产
                                             业开发区南京路
山东鲁南交通设施                                                公路养护工程、公路工程、公路路面与
                   刘继林         1,020.00   与卧虎山路交汇
工程有限公司                                                    路基工程、桥梁工程、隧道工程等。
                                             处应用科学城 B
                                             座 11 楼
                                             无锡惠山经济开     有色金属合金新材料的研发;有色金属
江苏麟龙新材料股
                   谭全运        10,810.00   发区玉祁配套区     铸造;有色金属合金的制造、加工、销
份有限公司
                                             (曙光村)         售等。
                                             山东省济南市历     以自有资金从事投资活动;房地产评估;
山东高速通和投资                             下区龙奥西路 1     房地产咨询;信息咨询服务(不含许可
                       秦川      96,250.00
有限公司                                     号银丰财富广场 D   类信息咨询服务);非居住房地产租赁;
                                             座 1601 室         住房租赁;企业管理;物业管理等。




         (二)与本公司的关联关系
          关联方                                           关联关系
                              山东高速集团有限公司系本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上
山东高速集团有限公司
                              市规则》10.1.3 第一条规定,构成本公司的关联法人。
                              山东高速物资集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速物资集团有限公司
                              股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。

                                              12
山东高速材料技术开发集团有   山东高速材料技术开发集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证
限公司                       券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速建材集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速建材集团有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济高高速公路有限公   山东高速济高高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             新纪元农业发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股
新纪元农业发展有限公司
                             票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速投资发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速投资发展有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速青岛西海岸港口有限   山东高速青岛西海岸港口有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券
公司                         交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东瑞通物流有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票
山东瑞通物流有限公司
                             上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东金鹏交通能源科技有限公   山东金鹏交通能源科技有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速重庆发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速重庆发展有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速服务区管理有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易
山东高速服务区管理有限公司
                             所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速济东发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速济东发展有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速交通装备有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速交通装备有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             宝兴国晟矿业有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票
宝兴国晟矿业有限公司
                             上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速新材料科技有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易
山东高速新材料科技有限公司
                             所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速华瑞道路材料技术有   山东高速华瑞道路材料技术有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证
限公司                       券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东甄菏高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东甄菏高速公路有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速交通建设集团股份有   山东高速交通建设集团股份有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证
限公司                       券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速实业发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速实业发展有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速高新材料科技有限公   山东高速高新材料科技有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速淄临高速公路有限公   山东高速淄临高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速工程咨询集团有限公   山东高速工程咨询集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
中铁高速物流(山东)有限公   中铁高速物流(山东)有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速供应链管理有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易
山东高速供应链管理有限公司
                             所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。

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                             山东高速云南发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速云南发展有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速泰东公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速泰东公路有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速物资储运有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速物资储运有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速物流供应链有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易
山东高速物流供应链有限公司
                             所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速四川产业发展有限公   山东高速四川产业发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速路用新材料技术有限   山东高速路用新材料技术有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券
公司                         交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速绿色生态发展有限公   山东高速绿色生态发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速淄博发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速淄博发展有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
中国山东国际经济技术合作有   中国山东国际经济技术合作有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证
限公司                       券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速河南发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速河南发展有限公司     股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速济南发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速济南发展有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速鲁南物流发展有限公   山东高速鲁南物流发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速建设管理集团有限公   山东高速建设管理集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济青中线公路有限公   山东高速济青中线公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票
山东高速股份有限公司
                             上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             齐鲁高速公路股份有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
齐鲁高速公路股份有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速绿城置业投资有限公   山东高速绿城置业投资有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济潍高速公路有限公   山东高速济潍高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速城乡建设开发有限公   山东高速城乡建设开发有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速沾临高速公路有限公   山东高速沾临高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速临空物流发展有限公   山东高速临空物流发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
                             易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
司
                             山东高速泰和置业有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速泰和置业有限公司     股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速新台高速公路有限公   山东高速新台高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
                             易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
司
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                             山东高速物流集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速物流集团有限公司     股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速青岛公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速青岛公路有限公司     股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速生物工程有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速生物工程有限公司     股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速集团四川乐自公路有   山东高速集团四川乐自公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证
                             券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
限公司
山东高速服务开发集团有限公   山东高速服务开发集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
                             易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
司
                             山东高速林产供应链有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易
山东高速林产供应链有限公司
                             所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             湖北樊魏高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
湖北樊魏高速公路有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东省多孔金属材料有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易
山东省多孔金属材料有限公司
                             所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速铁建装备有限公司司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易
山东高速铁建装备有限公司
                             所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速农文旅发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易
山东高速农文旅发展有限公司
                             所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             湖北武麻高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
湖北武麻高速公路有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速董沈高速公路有限公   山东高速董沈高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速集团四川乐宜公路有   山东高速集团四川乐宜公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证
限公司                       券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
泸州东南高速公路发展有限公   泸州东南高速公路发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速临沂发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速临沂发展有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             鲁南高速铁路有限公司董事张春林先生兼任本公司董事,根据《深圳证券交
鲁南高速铁路有限公司
                             易所股票上市规则》10.1.3 第三条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速轨道交通集团有限公   山东高速轨道交通集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速明董公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速明董公路有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营   山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳
有限公司                     证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速岚临高速公路有限公   山东高速岚临高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
昆明新机场高速公路建设发展   昆明新机场高速公路建设发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳
有限公司                     证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速工程检测有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速工程检测有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
山东高速鸿林工程技术有限公   山东高速鸿林工程技术有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。


                                             15
山东鲁南交通设施工程有限公   山东鲁南交通设施工程有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交
司                           易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             江苏麟龙新材料股份有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易
江苏麟龙新材料股份有限公司
                             所股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。
                             山东高速通和投资有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所
山东高速通和投资有限公司
                             股票上市规则》10.1.3 第二条规定,构成本公司的关联法人。

         (三)履约能力分析

         上述关联方均是公司的长期合作对象,信用状况良好、履约能力强,

    不是失信被执行人,历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据

    关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能

    力,本公司董事会认为关联方能够遵守约定,及时向本公司交付当期发生

    的关联交易货物及款项。

         三、关联交易主要内容及定价原则

         高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交

    易为:

         1.公司子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务;

         2.公司子公司向关联方采购沥青等施工材料;

         3.公司子公司租用关联方的房屋和设备;

         4.其他与日常生产经营相关的交易。

         上述关联交易中,第 1 项通过招投标确定交易价格;第 2、3、4 项系

    根据市场价格定价,交易作价公允,不会产生损害本公司及中小股东利益

    的情况。



         四、关联交易协议签署情况

         公司与高速集团于 2019 年 1 月 31 日续签《原材料采购框架协议》《工

    程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》,已经公司第八届董事会

    第二十七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过,有效期三年。

                                             16
协议内容未发生变更,公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常

关联交易按实际订单执行。

    五、关联交易目的和对公司的影响

    公司与高速集团及其子公司的上述关联交易是公司日常经营需要的,

关联交易定价公允,付款(收款)条件合理,不存在损害公司利益的情形,

不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2021 年年初至 6 月 30 日,公司与高速集团及其子公司累计已发生各

类日常关联交易 96.14 亿元(未经审计),已包含在公司年度关联交易预
计中。与鲁南高速铁路有限公司累计已发生各类日常关联交易 2.68 万元

(未经审计)。

    七、独立董事的事前认可及独立意见

    作为公司独立董事,已事前从公司获得并审阅了《关于调整 2021 年

度日常关联交易预计的议案》及其他相关材料,我们同意上述议案提交

公司董事会审议,并发表如下独立意见:根据目前公司生产经营实际,

公司对 2021 年度日常关联交易预计进行了合理调整,调整后能够更加准

确地反映公司与各关联方的交易情况。上述关联交易是公司日常经营活

动所需,公司不会因该等交易对关联方形成依赖;关联交易价格参照市

场价格确定,依据公平、合理的定价政策,不会损害公司和中小投资者

利益;表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。我们同意上

述议案,本事项需提交公司股东大会审议。

    七、备查文件

    1.第九届董事会第二十五次会议决议;

                               17
    2.第九届监事会第十四次会议决议;

    3.独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可

及独立意见。




                         山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                                   2021 年 8 月 27 日




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