证券代码：000498         证券简称：山东路桥      公告编号：2021-114



        山东高速路桥集团股份有限公司
      第九届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

第九届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会

议通知于 10 日前向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席

5 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     2021 年半年度报告全文详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》。

     2021 年半年度报告摘要详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》证

券时报》 证券日报》 上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年半年度报告摘要》。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
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    （二）审议《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映 2021 年度日常

关联交易情况，公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见

2021 年 8 月 31 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021

年度日常关联交易预计的公告》。

    关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其

子公司，关联监事张引先生回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议《关于调整 2021 年度担保额度的议案》

    根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映 2021 年度担保

预计情况，公司拟对担保预计金额进行合理调整，经股东大会审议通

过后根据实际情况执行。详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》《证

券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年度担保额度的公

告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

    根据相关规定，公司编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用

                                 2
情况的专项报告。详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    三、备查文件

    公司第九届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                      山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                   2021 年 8 月 27 日




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