山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
   关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的
                  事前认可及独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为山

东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们事前从公司获得并审阅了《关于提前退出京台合伙部分投资的议

案》《关于提前退出临莱合伙、岚罗合伙、泰庄合伙投资的议案》及

其他相关材料，经认真审阅，同意将上述议案提交公司第九届董事会

第二十六次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

    由于公司经营发展需要，公司子公司山东省路桥集团有限公司

（以下简称“路桥集团”）、山东高速工程建设集团有限公司及其指

定的出资主体经与业主方积极磋商，拟退出京台项目部分投资，提前

收回 144,207 万元投资款；路桥集团经与业主方积极磋商，拟退出京

沪高速改扩建项目、岚罗项目和泰庄项目投资，提前收回 101,920 万

元投资款。

    上述交易完成后，有利于提高资产运营效率，调整公司融资结构，

降低资产负债率，提高子公司市场竞争能力。不会对公司生产经营和

业务发展造成不良影响，符合公司及全体股东的共同利益。董事会在
审议上述事项时，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事进行了

表决。表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损

害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司签署《退伙协议》提前

退出山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）、济南临莱投资合伙企

业（有限合伙)、济南岚罗投资合伙企业（有限合伙）及济南泰庄投

资合伙企业（有限合伙）。上述议案尚需提交股东大会审议，关联股

东应对上述关联交易事项回避表决。



                     独立董事：管清友、魏士荣、张宏、李丰收

                                            2021 年 9 月 13 日