证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-73
山东高速路桥集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2022 年 7 月 18 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2022 年 7 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速
路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长周新波先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 38 人，代表股
份 999,696,446 股，占公司有表决权股份总数的 64.0589％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 3 人，代表股份 976,407,817 股，
占公司有表决权股份总数的 62.5666%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 35 人，代表股份 23,288,629 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4923%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 23,288,629 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4923％。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 999,614,646 99.9918 81,800 0.0082 0 0
中小股东总
23,206,829 99.6488 81,800 0.3512 0 0
表决结果
表决结果：议案通过。
2.《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 调整发行规模
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数（股） 票数（股）
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 999,614,446 99.9918 82,000 0.0082 0 0
中小股东总
23,206,629 99.6479 82,000 0.3521 0 0
表决结果
表决结果：议案通过。
2.02 调整募集资金金额和用途
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 999,614,646 99.9918 81,800 0.0082 0 0
中小股东总
23,206,829 99.6488 81,800 0.3512 0 0
表决结果
表决结果：议案通过。
2.03 重新计算本次发行方案的有效期
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数（股） 比(%) 票数（股）
比(%) 比(%)
总表决情况 999,614,646 99.9918 81,800 0.0082 0 0
中小股东总
23,206,829 99.6488 81,800 0.3512 0 0
表决结果
表决结果：议案通过。
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数（股） 票数（股）
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 999,614,446 99.9918 81,800 0.0082 200 0.0000
中小股东总
23,206,629 99.6479 81,800 0.3512 200 0.0009
表决结果
表决结果：议案通过。
4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 999,614,646 99.9918 81,800 0.0082 0 0
中小股东总
23,206,829 99.6488 81,800 0.3512 0 0
表决结果
表决结果：议案通过。
5.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数（股） 票数（股）
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 999,614,646 99.9918 81,800 0.0082 0 0
中小股东总
23,206,829 99.6488 81,800 0.3512 0 0
表决结果
表决结果：议案通过。
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数（股） 票数（股）
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 999,614,646 99.9918 81,800 0.0082 0 0
中小股东总
23,206,829 99.6488 81,800 0.3512 0 0
表决结果
表决结果：议案通过。
7.《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数（股） 票数（股）
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 999,614,646 99.9918 81,800 0.0082 0 0
中小股东总
23,206,829 99.6488 81,800 0.3512 0 0
表决结果
表决结果：议案通过。
以上议案属于特别决议事项，均获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公
司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 18 日
