证券代码：000501       证券简称：鄂武商 A       公告编号：2021-030


          武汉武商集团股份有限公司
          第九届十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十
一次董事会于 2021 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2021
年 9 月 13 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到
董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
     （一）关于收购南昌苏宁广场项目资产的议案
     为满足公司业务发展需要，公司收购南昌苏宁置业有限公司
持 有 的 南 昌 市 东湖 区 广 场北 路 以 东 、省 府 北 二 路以 南 控 规
SF01-04、SF01-05 地块在建商业项目。本次收购项目总价款为
33 亿元，其中在建项目中资产对价为 21.12 亿元，公司支付给
未来一定期间内总包方等施工方、供应商的价款为 11.88 亿元。
本次收购完成后，公司将继续推进标的项目的建设，打造南昌标
杆性商业综合体，公司借此在湖北以外布局落子，扩大公司商业
版图，为公司实现跨越式发展迈出具有战略意义的重要一步。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东
大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武汉武商集团股份有限公司关于收购南昌苏宁广场项目
资 产的 公告》（公 告编号 2021-031）【 详见 当日巨 潮网 公告
（www.cninfo.com.cn）】。


    （二）关于投资设立全资子公司的议案
    根据公司发展规划，投资设立全资子公司武商南昌商业资产
管理有限公司，注册资本 10,000 万元，公司由该全资子公司受
让南昌苏宁广场项目。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东
大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武汉武商集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的
公 告 》（ 公 告 编 号 2021-032 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。


    （三）关于以收购资产抵押贷款的议案
    公司为实现购买南昌苏宁广场 1-4 地块和 1-5 地块项目资产
需要，以该项目土地使用权及在建工程提供抵押，适时转现房抵
押，向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款不超过壹拾玖亿
捌仟万元，贷款期限不超过 7 年。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，本次抵押贷款事项在公司董事会决策权限内，无需提交
股东大会审议批准。本次资产抵押不构成关联交易，未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武汉武商集团股份有限公司关于以收购资产抵押贷款的
公 告 》（ 公 告 编 号 2021-033 ）【 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）】。


    三、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第九届十一次董事会决议


    特此公告。




                                   武汉武商集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2021 年 9 月 14 日