证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2020-036 绿景控股股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无增加、否决或变更提案的情况; 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开和出席的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 29 日下午 14:30 (2)网络投票时间为:2019 年 6 月 29 日~2020 年 6 月 29 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 6 月 29 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2020 年 6 月 29 日 9:15 至 2020 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河区林和中路 136 号天誉花园二 期 501 房公司会议室。 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人:本公司董事会(于 2020 年 6 月 9 日、6 月 24 日分别 以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东发出了《关 于召开公司 2019 年度股东大会的通知公告》、《关于召开 2019 年度股 东大会的提示性公告》)。 5、主持人:公司半数以上董事推举董事王斌先生主持。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的相关规定。 7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东合计 13 人,代 表股份 44,648,421 股,占上市公司总有表决权股份总数的 24.1578%, -1 - 证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2020-036 其中:出席现场会议的股东共有 2 人,代表股份数 41,866,266 股,占 公司有表决权股份总数的 22.6525%;参与网络投票的股东共有 11 人, 代表股份数 2,782,155 股,占公司有表决权股份总数的 1.5053%。 8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会,全部高级管理 人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知 公告列明的各项提案进行了审议并投票表决,表决结果如下: 1、《二〇一九年度董事会工作报告》; 同意 41,866,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7687%; 反对 873,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.9556%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 4.2756%。 中小股东总表决情况:同意 1,800 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0647%;反对 873,165 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.3642%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 68.5712%。 表决结果:通过。 2、《二〇一九年度监事会工作报告》; 同意 41,866,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7687%; 反对 873,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.9556%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 4.2756%。 中小股东总表决情况:同意 1,800 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0647%;反对 873,165 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.3642%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 68.5712%。 表决结果:通过。 -2 - 证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2020-036 3、《二〇一九年度财务决算报告》; 同意 41,866,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7687%; 反对 873,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.9556%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 4.2756%。 中小股东总表决情况:同意 1,800 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0647%;反对 873,165 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.3642%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 68.5712%。 表决结果:通过。 4、《二〇一九年年度报告》及摘要; 同意 41,866,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7687%; 反对 873,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.9556%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 4.2756%。 中小股东总表决情况:同意 1,800 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0647%;反对 873,165 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.3642%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 68.5712%。 表决结果:通过。 5、《二〇一九年度利润分配预案》; 同意 41,866,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7687%; 反对 873,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.9556%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 4.2756%。 中小股东总表决情况:同意 1,800 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0647%;反对 873,165 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.3642%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股), -3 - 证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2020-036 占出席会议中小股东所持股份的 68.5712%。 表决结果:通过。 6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年 度审计机构的议案; 同意 41,866,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7687%; 反对 873,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.9556%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 4.2756%。 中小股东总表决情况:同意 1,800 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0647%;反对 873,165 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.3642%;弃权 1,908,990 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 68.5712%。 表决结果:通过。 除审议上述事项外,本次股东大会还听取了公司独立董事《2019 年度述职报告》。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东联合发展律师事务所 2、律师姓名:赖志萍、梁碧芸 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜,均 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、绿景控股股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2019 年 度股东大会法律意见书》。 特此公告。 绿景控股股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年六月二十九日 -4 -