证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-07

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董事会二OO 九年年度会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十五次会

    议暨二 OO 九 年度会议于2010 年4 月15 日以传真方式发出会议通知，会议根据

    董事长曾塞外先生的提议于2010 年4 月25 日以通讯方式召开。本次会议应出席

    董事7 人，实际出席董事7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章

    和公司章程规定。

    本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了

    以下议案：

    一、公司2009 年度报告及摘要

    年度报告全文见巨潮资讯网，年报摘要见4 月27 日《中国证券报》、《上海

    证券报》、《证券时报》公司公告。

    二、公司董事会2009 年度工作报告

    三、公司2009 年度财务决算报告

    四、公司2009 年度利润分配预案

    （一）经中准会计师事务所有限公司审计后的2009 年度财务会计报告显示，

    公司2009 年全年实现归属于上市公司所有者的净利润7,916,980.35 元，母公司

    实现净利润-21,087,121.29 元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上

    上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-301,738,300.89 元。

    （二）由于近年公司主要业务处于调整期，因此公司正在积极探索新的商业

    模式，寻求新的投资领域,努力扭转利润下滑趋势，故拟定本公司2009 年度利润

    不分配，不进行公积金转增股本。

    （三）公司独立董事就2009 年度利润分配预案发表独立意见，表示同意。

    （四）公司报告期未分配利润除了调整主营业务及相关项目调整外，公司将

    在富余资金尤其是境外富余资金的投资上加大风险控制，切实权衡项目投资风险2

    和收益，重点投资一些风险小、有抵押或保证的固定收益项目。

    五、公司2009 年度内部控制自我评价报告

    公司独立董事就公司2009 年度内部控股自我评价报告发表独立意见，认为

    报告真实、准确、完整地反映了公司2009 年度内部控制的实际情况。

    六、公司2009 年度社会责任报告

    七、公司独立董事述职报告

    上述三份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

    八、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

    决定续聘中准会计师事务所有限公司作为公司2010 年度报告的审计机构。

    决定支付70 万元人民币作为中准会计师事务所有限公司对本公司2010 年度

    报告的审计报酬。

    公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘

    任中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构是合理可行的，对此持

    赞成态度。

    以上除第五、第六、第七项外其余五项议案均须提交2010 年5 月21 日召开

    的海虹企业（控股）股份有限公司2009 年度股东大会审议批准。

    九、关于提取2010 年度董事会基金的议案

    根据《公司章程》第一百一十五条、第一百一十六条等相关规定，公司设立

    董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定

    以上年度主营业务收入272,498,437.28 元的0.7%提取并四舍五入取整后作为

    2010 年度董事会专项基金预算，实际提取额为1,900,000 元。

    十、投资者关系管理计划的议案

    十一、年报披露差错责任追究制度的议案

    十二、外部信息报送和使用管理制度的议案

    十三、内幕信息知情人管理制度的议案

    上述四份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

    十四、关于召开公司2009 年度股东大会的议案

    定于2010 年5 月21 日召开海虹企业（控股）股份有限公司2009 年度股东

    大会，审议关于公司2009 年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通3

    知详见2010 年4 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

    资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

    十五、公司2010 年第一季度报告

    季报报告全文见巨潮资讯网，季报摘要见4 月27 日《中国证券报》、《上海

    证券报》、《证券时报》公司公告。

    特此公告！

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年四月二十六日