证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-09

    海虹企业（控股）股份有限公司

    监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会十二次会

    议暨2009 年度会议于于2010 年4 月15 日以传真方式发出会议通知，于2010

    年4 月25 日以通讯方式召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司

    法》及本公司章程规定。

    会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：

    一、公司2009 年年度报告及摘要

    监事会认为公司董事会编制和审核公司2009 年年度报告及摘要的程序符合

    法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

    公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、公司监事会2009 年度工作报告

    本议案将提交股东大会审议。

    三、公司2009 年度财务决算报告

    四、公司2009 年度利润分配预案

    五、公司2009 年度内部控制自我评价报告

    六、公司2010 年第一季度报告

    监事会认为公司董事会编制和审核公司2010 年第一季度报告的程序符合法

    律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

    司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    监事会认为公司2009 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整，反映

    公司2009 年度内部控制的实际情况。

    特此公告。海虹企业（控股）股份有限公司

    监 事 会

    二○一○年四月二十六日