证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-11

    海虹企业（控股）股份有限公司

    二○○九年年度股东大会决议公告

    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的召集情况

    公司2009 年度股东大会于2010 年5 月21 日在海口市文华大酒店七层公司

    会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾塞外先

    生主持了会议。

    会议通知等相关文件在2010 年4 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、

    《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、

    规章及公司《章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东（包括受托代表）共计4 人，代表股份185,989,699 股，

    占公司总股本的24.83%。

    公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。

    上海市金茂凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师对本次股东大会出具了

    法律意见书。

    三、会议的表决情况

    会议以现场记名投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部

    议案。具体表决结果如下：

    （一）通过了公司2009 年度报告及摘要。

    赞成185,989,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    （二）通过了董事会2009 年度报告。

    赞成185,989,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    （三）通过了监事会2009 年度报告。2

    赞成185,989,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    （四）通过了公司2009 年度财务决算报告。

    赞成185,989,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    （五）通过了公司2009 年度利润分配方案。

    赞成185,989,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    （六）通过了关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。

    赞成185,989,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    四、法律意见

    上海市金茂凯德律师事务所律师李志强、方晓杰对本次股东大会出具了法律

    意见书。律师认为，公司2009 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

    《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次

    股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规

    定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。

    海虹企业（控股）股份有限公司

    二○一○年五月二十一日