证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-11

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会六届十六次会议暨二○一○年第一次临时会议于2010 年6 月

    10 日以传真方式发出通知，根据董事长曾塞外先生的提议于2010 年6 月22 日

    以通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议的召开符

    合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

    本次会议审议并以记名投票方式表决，以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通

    过了以下议案：

    一、决定将《海虹企业（控股）股份有限公司章程》第八条“公司董事长

    为公司法定代表人”修改为“公司董事长或总裁为公司法定代表人”

    二、关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬。

    决定提高公司董事、监事津贴标准。具体如下：非独立董事、监事年度津

    贴4.8 万元；独立董事年度津贴6 万元。以上津贴均为含税金额。

    上述议案均须提交2010 年第一次临时股东大会审议。

    三、决定提名贾岩燕、康健、李旭、上官永强为第七届董事会董事候选人。

    四、决定提名王中华、王光新、刘建国为第七届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事一致认为：第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符

    合有关法律法规和公司章程的规定。

    通过对上述7 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未

    发现其有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁

    入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；

    其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事

    制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证

    书，具备担任公司独立董事的资格，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券

    交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    五、决定于2010 年7 月11 日召开股东大会，审议修改公司章程及选举新一2

    届董事会、监事会成员等议案。

    特此公告。

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年六月二十二日3

    非独立董事候选人简历：

    贾岩燕，男，1947 年11 月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北

    京市工艺美术品总公司处长、总经理助理、代总经理，海南省开发建设总公司副

    总经理、总经理兼党委书记。

    康健，男，1956 年4 月出生，1982 年毕业于中国人民大学，获经济管理专

    业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、

    美国CYZ 公司经理、海南中恒实业总公司总经理、中海恒实业发展有限公司总裁。

    现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事。

    李旭，男，1957 年6 月出生，大专学历。曾任北京山水旅行社商品部经理，

    现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。

    上官永强，男，1972 年4 月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗系

    统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、董事会秘

    书。

    独立董事候选人简历:

    王中华，男，1963 年4 月出生，本科学历，注册会计师，中共党员，曾任

    上海兰勃物流管理咨询有限公司财务总监，运盛(上海)实业股份有限公司副总经

    理，现任新大洲控股股份有限公司投资审计总监。

    王光新，男，1943 年10 月出生，本科学历，副教授，九三学社成员，曾任

    海南椰岛股份有限公司董事、董事会秘书、证券办主任。

    刘建国，男，1937 年12 月出生，研究生学历，中共党员，享受国务院授予

    的政府特殊津贴。曾任北方交通大学教授、中国管理科学学会理事等职，在经济

    管理、管理信息系统等领域颇有建树，主持了多项国家及部级项目研究与开发，

    并出版了《现代企业经营管理信息、方法、手段》、《管理信息系统》等多部著作。

    上述7 名董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

    系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

    所惩戒的情形。4