证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-13

    海虹企业（控股）股份有限公司

    召开二○一○年临时股东大会的通知

    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六

    次会议审议通过了关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案，现就具体内容

    公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．会议时间：2010 年7 月11 日上午10:00

    2．会议地点：海口市文华路18 号文华大酒店七层公司会议室

    3. 会议方式：现场方式

    4. 会议召集人：公司董事会

    5、出席会议对象：

    （1）截止2010 年7 月6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

    任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。

    二、会议审议事项

    1、关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案；

    2、选举公司第七届董事会董事；

    2.1 选举第七届董事会董事候选人贾岩燕先生；

    2.2 选举第七届董事会董事候选人康健先生；

    2.3 选举第七届董事会董事候选人李旭先生；

    2.4 选举第七届董事会董事候选人上官永强先生；

    2.5 选举第七届董事会独立董事候选人王中华先生；

    2.6 选举第七届董事会独立董事候选人王光新先生；

    2.7 选举第七届董事会独立董事候选人刘建国先生。2

    3、选举公司第七届监事会中股东代表监事；

    3.1 选举第七届监事会监事候选人王春霞女士；

    3.2 选举第七届监事会监事候选人邓南先生。

    4、关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的议案；

    决定提高公司董事、监事津贴标准。具体如下：非独立董事、监事年度津

    贴4.8 万元；独立董事年度津贴6 万元。以上津贴均为含税金额。根据《公司章

    程》等法律法规规定，公司董事会决定公司高级管理人员薪酬事项。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托

    书、持股证明办理出席登记；

    2、登记时间：2010 年7 月8 日、9 日工作时间（每天8:30-12:00 及

    14:30-17:30）

    3、登记地点：

    现场登记：海口市文华路18 号文华大酒店七层公司董事会秘书处

    其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司

    时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

    四、其它事项

    1、会议联系方式

    联系地址：海口市文华路18 号文华大酒店七层公司董事会秘书处

    联系人：王晨曦

    联系电话：（0898）68510496

    联系传真：（0898）68510669

    邮政编码：570105

    2、会议费用

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。3

    特此公告

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年六月二十二日4

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    议案 表决意见

    序号

    议案内容

    同意 反对 弃权

    1 修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案

    2 选举公司第七届董事会董事

    2.1 选举第七届董事会董事候选人贾岩燕先生；

    2.2 选举第七届董事会董事候选人康健先生；

    2.3 选举第七届董事会董事候选人李旭先生；

    2.4 选举第七届董事会董事候选人上官永强先生；

    2.5 选举第七届董事会独立董事候选人王中华先生；

    2.6 选举第七届董事会独立董事候选人王光新先生；

    2.7 选举第七届董事会独立董事候选人刘建国先生。

    3 选举公司第七届监事会中股东代表监事

    3.1 选举第七届监事会监事候选人王春霞女士；

    3.2 选举第七届监事会监事候选人邓南先生。

    4 关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的议案

    注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

    对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

    1. 对临时提案_________________________投赞成票；

    2. 对临时提案_________________________投反对票；

    3. 对临时提案_________________________投弃权票。

    如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人

    是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

    对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股

    东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □

    否；

    委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束5

    为止。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人股东帐号： 受托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委托人持股数： 签署日期：