海虹企业（控股）股份有限公司独立董事

    关于第七届董事会董事候选人提名及调整董监高管薪酬的独立意见

    我们作为海虹企业（控股）股份有限公司的独立董事,根据《关于在上市公

    司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《海虹

    企业（控股）股份有限公司章程》的有关规定,对公司第七届董事会候选人提名

    的议案进行了审议,基于独立立场判断，现发表独立意见如下：

    一、此次提名第七届董事会董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市

    公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法规的规定。

    二、被提名的董事候选人符合公司董事的任职资格，且3 名独立董事候选人

    的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董

    事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中

    国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合《公司章程》的

    规定。

    三、同意将提名的第七届董事会董事候选人名单提交2010 年第一次临时股

    东大会审议。

    公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所

    审核无异议后提交股东大会审议表决。

    四、随着公司业务的调整，公司经营业绩任务的增加、给公司管理体系完善

    与管理水平提升的压力与挑战，董事在公司经营管理工作中职责加重，参考相近

    行业上市公司董事薪酬水平，同意调整董事、监事津贴；非独立董事、监事年度

    津贴4.8 万元，独立董事年度津贴6 万元。

    独立董事： 蒙建强

    郭蕙宾

    刘建国

    二0 一0 年六月二十二日