证券简称：海虹控股      证券代码：000503    编号：2006-01

                          海虹企业（控股）股份有限公司
                          董事会五届十八次会议决议公告

    本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
   本公司董事会五届十八次会议暨二OO 六年第一次临时会议于2006年1月12日以传真方式发
出通知，根据董事长曾塞外先生的提议于2006年1月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规
定。
    公司监事3人以通讯方式列席会议。
    本次会议审议并以记名投票方式进行表决，以九票赞成全票通过了关于出售海南海虹化
纤工业有限公司部分股权三项决议。
    一、决定同意出售公司持有的海南海虹化纤工业有限公司81%股权。
    二、决定将公司所持有的海南海虹化纤工业有限公司81%股权以经审计的财务报告所显示
的净资产为基准并且不低于8000万元人民币的价格，以股权拍卖的方式进行出售。
    三、决定于2006年2月27日召开股东大会审议关于出售所持有的海南海虹化纤工业有限公
司81%股权等相关议案。

    特此公告。

 
                                              海虹企业（控股）股份有限公司
                                                          董  事  会
                                                   二○○六年一月二十四日