证券简称：海虹控股                              证券代码：000503                             编号：2007-06

                                             海虹企业（控股）股份有限公司
                                                     董事会决议公告

    本公司及除董事杨斌外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    董事杨斌因未参加相关董事会会议，不能保证公告内容的真实、准确、完整。
    
    本公司董事会五届二十七次会议暨二  ○ ○ 七年第一次临时会议于2007年4月25日以传真方式发出通知，根据董事长曾塞外先生的提议于2007年4月26日在北京市亚运村汇园公寓以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中曾塞外、李旭、上官永强、郭会斌等4名董事亲自出席现场会议，董事康健、张铭新委托李旭、独立董事李东及蒙建强委托郭会斌代为出席并投票，董事杨斌未出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以八票赞成通过了以下议案：
        一、通过《海虹企业（控股）股份有限公司2007年第一季度报告》
    二、通过关于2007年度首次执行新会计准则选用会计政策的议案
    决定首次执行新会计准则后公司选用以下会计政策：
    1、	短期投资列入交易性金融资产核算。
    2、	投资性房地产后续计量方法采用成本模式。
    3、	长期投资中未流通、未上市及处于限售期股票在长期投资-股票投资中核算，已流通的股份列入交易性金融资产核算。
    4、	对被投资单位能够实施控制的，长期股权投资的核算方法由权益法变更为成本法，并在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
    5、	公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。
    6、	所得税的会计处理方法从应付税款法变更为资产负债表债务法。资产和负债账面价值与其计税基础存在差异的，确认为递延所得税资产或递延所得税负债。
    7、	合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。
    8、	企业内部研究开发项目研究阶段的支出应当于发生时记入当期损益；开发阶段的支出在同时满足规定条件的情况下确认为无形资产。公司当期内部研究
    项目的部分费用将确认为无形资产，由此影响公司当期的财务状况和经营成果。
    
    
    特此公告。
    
                                     海虹企业（控股）股份有限公司
                                              董  事  会
                                        二○○七年四月二十六日