证券简称：海虹控股                                证券代码：000503                       编号：2007-15

                                      海虹企业（控股）股份有限公司董事会决议公告

    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    本公司董事会六届一次会议暨二  ○ ○ 七年第三次临时会议于2007年7月9日以传真方式发出通知，会议于2007年7月10日在广东省深圳市以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中康健、李旭、上官永强、郭蕙宾、蒙建强、刘建国等6名董事亲自出席现场会议，董事曾塞外因工作原因委托李旭董事代为出席并投票。董事共同推举由上官永强主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票全票赞成通过了以下议案：
    一、选举曾塞外先生为董事长；
    二、决定聘任康健先生为公司总裁；
    三、决定聘任李旭先生为公司副总裁，兼任公司财务负责人；
    四、决定聘任上官永强先生为公司董事会秘书；
    五、通过《海虹企业（控股）股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查情况》;
    六、通过《海虹企业（控股）股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》;
    七、通过《海虹企业（控股）股份有限公司信息披露管理办法（2007年7月修订版）》。
    
    特此公告。
    
                                  海虹企业（控股）股份有限公司
                                       二○○七年七月十日