证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2008-12
海虹企业（控股）股份有限公司董事会2007年年度会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会六届七次会议暨二 OO 七 年年度会议于2008年4月16日以传真方式发出会议通知，会议根据董事长曾塞外先生的提议于2008年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票表决方式，以七票同意全票通过了以下议案：
一、公司2007年度报告
二、董事会2007年度工作报告
三、公司2007年度财务决算报告
四、公司2007年度利润分配预案
经中准会计师事务所有限公司审计后的2007年度财务会计报告显示，公司2007年全年实现归属于母公司所有者的净利润3,643,717.86 元，母公司实现净利润-10,501,449.01 元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-243,599,949.16元。
由于公司医药电子商务、医药电子交易以及正在开展的其他投资项目都需要充沛的资金支持，决定本公司2007年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
公司独立董事就2007年度利润分配预案发表独立意见，表示同意。
公司未分配利润将主要用于开展公司医药电子交易、电子商务业务，以及其它项目的后续投资中。
五、关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案
根据《企业会计准则解释第 1 号》的要求，本公司对 2006 年 12 月 31 日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，对 2007 年年初股东权益进行了调整，调节过程如下：
项 目 金 额 原披露金额 差额
2006年12月31日股东权益(企业会计制度) 1,388,084,101.65 1,388,084,101.65
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
所得税 885,632.26 5,703,606.72 -4,817,974.46
其 他 -4,472,880.70 -4,472,880.70
2007年1月1日母公司股东权益(新会计准则) 1,384,496,853.21 1,393,787,708.37 -9,290,855.16
少数股东权益 29,148,659.59 24,373,797.44 4,774,862.15
2007年1月1日股东权益(新会计准则) 1,413,645,512.80 1,418,161,505.81 -4,515,993.01
注：a.所得税：本公司自2007年7月1日开始执行财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则》并编制了2007年年初股东权益差额调节表，根据《企业会计准则解释第1号》的要求，本公司对2007年1月1日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，对2006年审阅报告所披露的应收款项计提坏账准备形成的不可转回递延所得税资产，本期未予确认。
b.其他项目减少系对子公司的长期投资由权益法变为成本法追溯调增母公司股东权益886,034.05元，子公司超额亏损和递延所得税影响，调减母公司股东权益5,358,914.75元。
c.少数股东权益增加主要系按新会计准则本期重新确认的递延所得税资产1,164,423.08元，其中归属于少数股东权益278,790.82元，上年所披露金额862,843.42元，二者之差调减少数股东权益584,052.60元， 子公司超额亏损和递延所得税影响，调增少数股东权益5,358,914.75元。
六、关于独立董事述职报告的议案
公司三名独立董事蒙建强先生、郭蕙宾先生及刘建国先生的独立董事2007年度述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、关于公司经营班子利润指标的议案
由于公司2007年全年实现归属于母公司所有者的净利润3,643,717.86 元，每股收益0.0049元，母公司亏损-10,501,449.01 元。公司整体业绩处于历史较低水平，因此董事会决定责成公司经营班子提出切实有效的办法，提高管理水平，力争改变业绩下滑的局面。决定要求经营班子全力实现2008年业绩在2007年业绩基础上实现较大增长，但不对经营班子提出具体利润计划，经营班子如能在今后实现净利润连续三年30%以上大幅增长，再对经营班子提出具体利润计划进行考核和奖励。
八、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
经2008年1月7日临时股东大会批准，公司聘请具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，目前该所工作满足了2007年度报告的相关审计要求，能够胜任公司的审计工作，因此拟定续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度报告的审计机构。
经双方协商，决定支付70万元人民币作为中准会计师事务所有限公司对本公司2008年度报告的审计报酬。
以上除第五、第六两项外其余六项议案均须提交2008年5月20日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2007年度股东大会审议批准。
九、关于提取2008年度董事会专项基金的议案
决定以上年度主营业务收入208,301,909.53元的1%提取并四舍五入取整后作为2008年度董事会专项基金预算，实际提取额为208万元。
十、关于召开公司2007年度股东大会的议案
决定于2008年5月20日召开海虹企业（控股）股份有限公司2007年度股东大会，审议关于公司2007年度报告、利润分配预案等相关事项。
十一、公司2008年第一季度报告
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月三十日
