证券简称：海虹控股                                证券代码：000503                         编号：2007-22


                             海虹企业（控股）股份有限公司董事会六届四次会议决议公告


    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    本公司董事会六届四次会议暨2007年第六次临时会议于2007年10月22日以传真方式发出通知，会议于2007年10月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

    公司监事以通讯方式列席会议。

    本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票全票赞成通过了以下议案：

    一、通过《海虹企业（控股）股份有限公司第三季度报告》

    二、通过《海虹企业（控股）股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》

    

    

    特此公告

    

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董  事   会

    二○○七年十月二十三日