证券简称：海虹控股                          证券代码：000503                      编号：2007-24


                        海虹企业（控股）股份有限公司董事会六届五次会议决议公告


    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    本公司董事会六届五次会议暨2007年第七次临时会议于2007年12月18日以传真方式发出通知，会议于2007年12月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。公司监事以通讯方式参与会议。

    本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票全票赞成通过了以下议案：

    一、关于改聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

    公司2006年度股东大会曾决定续聘海南从信会计师事务所作为公司的审计机构，但目前由于该所方面原因，公司无法判断该所在2007年12月31日后是否仍旧符合有关上市公司审计机构的相关标准要求，为了不影响公司2007年度审计工作的正常进行，公司拟改聘具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

    公司独立董事就改聘审计机构事项发表独立意见表示同意。

    决定聘请中准会计师事务所有限公司作为公司2007年度审计机构。

    决定支付70万元人民币作为中准会计师事务所有限公司聘用2007年度报告审计报酬。

    以上议案须经2008年1月7日召开的临时股东大会审议通过。

    二、关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案

    决定于2008年1月7日召开海虹企业（控股）股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，审议关于改聘审计机构，更选监事等议案。

    

    特此公告


    海虹企业（控股）股份有限公司

    董  事   会

    二○○七年十月二十三日