证券简称：海虹控股                      证券代码：000503             编号：2008-21


                      海虹企业（控股）股份有限公司董事会决议公告


    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    本公司董事会六届八次暨二   0  0八  年第二次临时会议于2008年7月22日以传真方式发出会议通知，会议根据董事长曾塞外先生的提议于2008年7月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

    公司监事3人以通讯方式参与会议。

    本次会议审议并以投票方式表决，以七票赞成全票通过了以下议案：

    一、关于设立董事会审计委员会的议案

    决定提请股东大会批准设立董事会审计委员会，同时授权由董事会制定相关规则并实施。

    二、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案

    决定提请股东大会批准设立董事会薪酬与考核委员会，同时授权由董事会制定相关规则并实施。

    以上两项议案须报请2008年8月11日召开的公司临时股东大会批准。

    三、审议通过《海虹企业（控股）股份有限公司加强公司治理专项活动的整改进展报告》

    四、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案

    决定于2008年8月11日召开海虹企业（控股）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，审议设立董事会审计委员会等相关议案，具体情况请参考在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网同期披露的召开二○○八年第一次临时股东大会的通知。

    特此公告。

    

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董  事   会

    2008年七月二十六日