证券简称：海虹控股                          证券代码：000503                    编号：2008-24


                               海虹企业（控股）股份有限公司董事会公告


    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会决议

    本公司董事会六届九次暨2008年第三次临时会议于2008年7月30日以传真方式发出会议通知，会议根据董事长曾塞外先生的提议于2008年8月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

    公司监事3人以通讯方式参与会议。

    本次会议审议并以投票方式表决，以七票赞成全票通过了以下议案：

    (一)《海虹企业（控股）股份有限公司董事会审计委员会章程》

    (二)《海虹企业（控股）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会章程》

    (三)选举董事蒙建强先生、郭蕙宾先生、李旭先生为董事会审计委员会委员

    (四)选举董事刘建国先生、蒙建强先生、曾塞外先生为董事会薪酬与考核委员会委员

    (五)《海虹企业（控股）股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》

    (六)《海虹企业（控股）股份有限公司独立董事年报工作制度》

    二、董事会专门委员会决议

    同日，公司董事会专门委员会分别召开会议，选举审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员，结果如下：

    选举蒙建强先生为董事会审计委员会主任委员。

    选举刘建国先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    

    特此公告。


    海虹企业（控股）股份有限公司

    董   事   会

    2008年八月十二日