证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2009-03



    

    海虹企业（控股）股份有限公司

    

    监事会决议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    本公司六届监事会九次会议暨2008 年度会议于2009 年4 月27 日以通讯

    

    方式召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》及本公司章程规

    

    定。

    

    会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：

    

    1、审议通过监事会2008 年度工作报告；

    

    2、审议通过《海虹企业（控股）股份有限公司2008 年年度报告》。认为

    

    该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，可以向广大投资者发布。

    

    3、审议通过了《海虹企业(控股)股份有限公司2008 年度内部控制自我评

    

    价报告》。认为公司2008 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整，反映公

    

    司2008 年度内部控制的实际情况。

    

    特此公告。

    

    海虹企业（控股）股份有限公司

    

    监 事 会

    

    2009 年4 月29 日