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公司公告

京粮控股:第九届董事会第十二次会议决议公告2021-01-05  

                        证券代码:000505 200505      证券简称:京粮控股 京粮 B     公告编号:2021-001



                      海南京粮控股股份有限公司
                   第九届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 28 日以电子邮
件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十二次会议的通知》。本次董事会以
通讯表决的方式于 2021 年 1 月 4 日召开。本次会议应到会董事 9 名,实际出席的董事
9 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为全资子公司承储业务提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为全
资子公司承储业务提供担保的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2021 年 1 月 20 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件


                                       1
1、《第九届董事会第十二次会议决议》

特此公告。




                                      海南京粮控股股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             2021 年 1 月 5 日




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