中润资源:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-17
证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020-001
中润资源投资股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 召开时间:
现场会议召开时间为:2020 年 1 月 16 日下午 14:30
网络投票具体时间为:2020 年 1 月 16 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 16 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 1 月 16
日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长李明吉
会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共 5 人,均为通过网络投票的股东,代表股份 345,003,593
股,占上市公司总股份的 37.1364%。
公司部分董事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
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审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例(%)
同意 344,481,435 99.8487
反对 522,158 0.1513
弃权 0 0
其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例(%)
同意 0 0.0000
反对 522,158 100.0000
弃权 0 0.0000
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所:国浩律师(济南)事务所
2、律师姓名: 赵新磊 吴彬
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
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