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公司公告

中润资源:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-17  

						证券代码:000506                 证券简称:中润资源                  公告编号:2020-001




                        中润资源投资股份有限公司
                    2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    重要提示

    1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况

    1. 召开时间:

    现场会议召开时间为:2020 年 1 月 16 日下午 14:30

    网络投票具体时间为:2020 年 1 月 16 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 16 日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 1 月 16

日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:副董事长李明吉

    会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代表共 5 人,均为通过网络投票的股东,代表股份 345,003,593
股,占上市公司总股份的 37.1364%。
   公司部分董事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。

    三、会议审议表决情况

   本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

                                             -1-
   审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

      表决情况              股份数            占出席会议有表决权股份数的比例(%)

        同意              344,481,435                        99.8487

        反对                522,158                          0.1513

        弃权                   0                                0



   其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

      表决情况              股份数            占出席会议中小股东所持股份比例(%)

        同意                   0                             0.0000

        反对                522,158                         100.0000

        弃权                   0                             0.0000



   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所:国浩律师(济南)事务所

   2、律师姓名: 赵新磊     吴彬

   3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果

符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

   五、备查文件

   1、股东大会决议;

   2、法律意见书。



   特此公告。




                                        中润资源投资股份有限公司董事会

                                                  2020 年 1 月 17 日




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