中润资源投资股份有限公司独立董事

      关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范

性文件的有关规定，我们作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十六次会议相关事项

发表如下独立意见：

    一、关于对外提供财务资助的意见

    我们查阅了《最高额度授信借款合同》、《最高额度保证担保合同》、《资金拆

借合同》、《质押登记合同》等相关文件，2019 年 8 月，公司向山东龙信小额贷

款公司申请了 1.2 亿元为期 2 年的贷款，贷款利率为 12%，以淄博华侨城项目 1

号商业楼为该笔贷款提供抵押担保，同时贵州融强矿业有限公司（以下简称“贵

州融强”）为该笔贷款提供了 0.4 亿元信用担保。2019 年 8 月，公司与贵州融强

签订《资金拆借合同》，公司向贵州融强出借款项 0.35 亿元，借款期限 2 年，利

率 12%。为保证借款的安全，贵州融强大股东周海祥持有的贵州融强 51%股权质

押给公司并办理了股权质押登记手续。

    贵州融强及其股东与上市公司、上市公司持股 5%以上的股东、上市公司的

董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

    公司指定专人定期检查资金流水，并持续关注贵州融强日常经营、建设等情

况，我们认为公司此次对外提供借款至目前为止不存在违反法律、法规的情形，

不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司对其提供该

项财务资助。

    二、关于转让控股子公司股权的独立意见

    1、本次转让内蒙古汇银矿业有限公司股权，有利于公司控制经营风险，优

化产业布局，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
况。

    2、本次交易定价，是以评估数据为基准，综合考虑当前市场和政策等因素，

经交易双方协商确定，定价公平合理，保障了公司及股东的利益。

    3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。审议程序合法、合规。

    综上所述，我们同意上述出售事项。

       三、关于对聘任郑玉芝女士为公司财务总监的意见

    1、公司董事会关于财务总监的提名方式及聘任程序合法、合规；

    2、经审核，郑玉芝女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备

担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，未发现有《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件

及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为

禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司高级管理人员的情形。

    因此，我们一致同意聘任郑玉芝女士为公司财务总监，任期自董事会审议通

过之日起至第九届董事会届满之日止。



    独立董事：李江武    杨占武   戴隆松



                                                 2020 年 7 月 18 日