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公司公告

中润资源:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-10-09  

                        证券代码:000506                   证券简称:中润资源                    公告编号:2020-050




                             中润资源投资股份有限公司
                   2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    重要提示
    1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1.召开时间:
    现场会议召开时间为:2020 年 9 月 30 日下午 14:30
    网络投票具体时间为:2020 年 9 月 30 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 30 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020
年 9 月 30 日 9:15-15:00。
    2.现场会议召开地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
    3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:副董事长李明吉
    会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代表共 5 人,均为通过网络投票的股东,代表股份 344,732,635
股,占上市公司总股份的 37.1072%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。

    三、会议审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
    1.审议通过了《关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事的议案》

      表决情况                  股份数             占出席会议有表决权股份数的比例(%)


                                             -1-
        同意                344,481,435                       99.9271
        反对                 251,200                           0.0729
        弃权                    0                                 0

   其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

      表决情况                股份数            占出席会议中小股东所持股份比例(%)
        同意                    0                                 0
        反对                 251,200                            100
        弃权                    0                                 0

   2.审议通过了《关于补选史克通先生为第九届董事会独立董事的议案》

      表决情况                股份数            占出席会议有表决权股份数的比例(%)
        同意                344,481,435                       99.9271
        反对                 251,200                           0.0729
        弃权                    0                                 0

   其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

      表决情况                股份数            占出席会议中小股东所持股份比例(%)
        同意                    0                                 0
        反对                 251,200                            100
        弃权                    0                                 0


   四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所:国浩律师(济南)事务所
    2、律师姓名: 赵新磊     吴彬
   3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。
   五、备查文件
   1、股东大会决议;
   2、法律意见书。


   特此公告。




                                                 中润资源投资股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 9 日
                                          -2-