证券代码：000506               证券简称：中润资源                 公告编号：2021-027




                      中润资源投资股份有限公司
               第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2021

年 6 月 7 日在公司以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 3 日以电话或电子邮件方

式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管

列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有

关规定。

    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于召开 2020 年度股东大

会的议案》。

    同意公司于 2021 年 6 月 29 日在济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

召开 2020 年度股东大会。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请参见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

（公告编号：2021-028）。



    特此公告。




                                                中润资源投资股份有限公司董事会

                                                      2021 年 6 月 8 日




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