中润资源:第九届董事会第二十五次会议决议公告2021-06-08
证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2021-027
中润资源投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于 2021
年 6 月 7 日在公司以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 3 日以电话或电子邮件方
式送达。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管
列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式审议通过了《关于召开 2020 年度股东大
会的议案》。
同意公司于 2021 年 6 月 29 日在济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
召开 2020 年度股东大会。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容请参见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》
(公告编号:2021-028)。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
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