证券代码：000507          证券简称:珠海港           公告编号：2022-078



                       珠海港股份有限公司
               第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次

会议通知于 2022 年 9 月 7 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监

事。会议于 2022 年 9 月 9 日上午 11：00 以通讯表决方式召开。会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案

    为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，公司拟将具备结项条件的募投项目进行结项，

并将项目的节余募集资金 6,243.95 万元（最终金额以资金转出当日银
行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
节余募集资金永久转为流动资金后，公司及子公司将注销对应募集资
金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

                                  1
具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。

    监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股
东利益最大化的原则。本次结项事项的内容和决策程序均符合中国证

监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有
关规定。同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件

    公司第十届监事会第十次会议决议。



    特此公告




                                       珠海港股份有限公司监事会

                                               2022 年 9 月 10 日




                               2