海南民源现代农业发展股份有限公司董事会决议公告 海南民源现代农业发展股份有限公司新一届董事会第一次会议于1999年1月5日在深圳召开,应到会董事11名,实到会董事11人,符合《公司法》规定,会议通过如下决议: 一、选举郝有诗先生担任董事长,选举王云龙先生担任副董事长。 二、聘任郑中安先生为董事会秘书,宿佩红女士为董事会助理秘书。 三、根据本次临时股东大会决议,董事会就公司日常经营及重组工作做出了具体安排。 海南民源现代农业发展股份有限公司 董事会 1999年1月6日