海南民源现代农业发展股份有限公司
                     新一届董事会第三次会议决议公告

    海南民源现代农业发展股份有限公司(以下简称“琼民源”)新一届董事会第三次会议于1999年4月29日在北京住宅开发建设集团总公司召开,应到董事11人,实到董事10人,1人委托代表出席。会议由郝有诗先生主持,审议并通过了以下决议:
    1、同意将海南民源现代农业发展股份有限公司资产财务状况核查报告向临时股东大会通报;
    2、通过公司重组方案,同意提交临时股东大会审议;
    3、决定于1999年6月8日在深圳召开1999年第二次临时股东大会。

                        海南民源现代农业发展股份有限公司董事会
                                一九九九年四月二十九日