海南民源现代农业发展股份有限公司
           关于召开1999年度第三次临时股东大会(通讯方式)的通知

　　海南民源现代农业发展股份有限公司新一届董事会第五次会议(临时)于1999年9月22日在北京住总集团通州会议中心召开,会议提议召开1999年度第三次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下:
　　一、会议时间:1999年10月25日
　　二、通讯地点:北京市西直门南大街16号北京科学技术交流中心办公室邮编:100035
　　三、会议内容:审议《关于调整董事会董事的议案》
　　鉴于本公司股本结构、公司性质均发生较大变化,公司董事会决定同意郝有诗先生、王云龙先生、张家明先生、罗英权先生、郑中安先生、曹烽先生、肖才元先生辞去公司董事会董事职务,并推荐李建华先生、黄桂芬女士、李燕军先生、田元江先生、李振书先生、周伟先生、龚子奇先生出任公司董事会董事职务。(董事候选人简历见附件一)。
　　四、出席对象:截止1999年10月20日登记在册的本公司的全体股东。
　　五、会议表决方式:通讯表决
　　六、表决办法:符合条件的股东,请按要求填妥表决票(样式见附件二),并在1999年10月25日前将表决票寄到本公司通讯地点,信封左下角请注明“股东大会表决票”字样,日期以到达北京市区邮戳日期为准,逾期作弃权处理。
　　七、联系方式:
　　电话:(010)66160870
　　传真:(010)66160870
　　联系人:樊家和

                    　　海南民源现代农业发展股份有限公司董事会
                                  　　1999年9月23日

　　附件一:候选董事简介
　　李建华  男,45岁,经济学研究生,曾任中国人民解放军副师职军官、泰国正大天福集团总经理、北京市科委科技成果处处长。现任北京市科技开发交流中心主任。
　　黄桂芬  女,48岁,大学学历,管理工程专业,曾任北京市科学技术委员会条件财务处副处长。现任北京市科技开发交流中心党支部书记、副主任。
　　李燕军  男,54岁,大学本科,电气化及自动化专业,曾任北京市科委社会发展处副处长。现任北京市科技开发交流中心常务副主任。
　　田元江  男,39岁,硕士研究生,曾任北京军区生产管理部副团职助理。现任北京军区企业管理局副局长。
　　李振书  男,55岁,大专学历,经济管理专业,曾任北京住总经理办公室主任、副总经济师兼资产部经理、企业处、基建处处长。现任北京住总集团有限责任公司副总经济师兼研究发展部经理、基建处处长、高级经济师。
　　周  伟  男,42岁,在读硕士生,曾任北京住总副总会计师兼财务处副处长、处长。现任北京住总集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长。
　　龚子奇  男,37岁,曾任深圳市有色金属财务有限公司电脑部副经理、上海证券部经理、公司总经理助理,现任深圳市有色金属财务有限公司常务副总经理。
　　附件二:海南现代农业发展股份有限公司1999年度第三次临时股东大会表决票:
　　股东姓名:      股东帐号:
　　持股数:        身份证号:
　　议案内容:                     表决意见
　　关于调整新一届董事会董事  同意  反对  弃权
　　李建华先生
　　黄桂芬女士
　　李燕军先生
　　田元江先生
　　李振书先生
　　周伟先生
　　龚子奇先生
　　注:1、请在“表决意见”栏下相应空格内划“√”。
   　　2、此表决票复印有效。