海南民源现代农业发展股份有限公司第三届股东大会决议              

    1994年6月29日在中国（海南）改革发展研究院召开海南民源现代农业发展股份有限公司第三届股东大会。出席本届股东大会的法人股东35家，个人股东59位，代表股份额16273.39万股，符合章程第五章第二十九条的规定，本届会议通过如下决议：
    1.1993年度董事会工作报告。
    2.1993年度监事会工作报告。
    3.1994年度工作计划及溢利预测报告。
    4.1993年度利润分配及1994年度增资扩股方案。1993年度分红为每股送0.6股（即10股送6股），并每股派发现金股息0.10元。1994年年度向原股东配售新股方式增资扩股，以每10配售3股，配售价2元/股。
    5.1994年度发行B股1亿股。
    6.关于章程修改说明的议案。
    7.关于董事任期延长及补选董事的报告。
补选后的董事会成员为马玉和、张喜群、田桂昌、文哲、李晓虎、杨宝华、朱若常。
    8.关于监事任期延长及更换监事的报告。
    更换后的监事会成员为周润民、李秀、杨建国、苗海航、孙正和。

                              海南民源现代农业发展股份有限公司
                                             股东大会
                                    一九九四年六月二十九日