海南民源现代农业发展股份有限公司关于召开股东大会的公告          

    本公司董事会研究决定，于1996年6月18日上午9时在海口市召开股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、会议主要日程
    1.审议1995年度董事会工作报告；
    2.审议1995年度监事会工作报告；
    3.审议总经理1995年经营工作及1996年工作计划的报告；
    4.审议1995年财务决算报告；
    5.审议1995年度利润分配及分红方案；
    6.审议公司章程修改方案；
    7.审议关于补选部分董事的议案；
    8.审议关于补选部分监事的议案；
    9.审议关于建立《民源农业发展基金》的议案；
    10.其他议案。
    二、出席会议资格
    1.公司董事、监事及高级管理人员；
    2.凡截止1996年6月15日在深圳证券登记公司登记在册持有本公司股份的股东；
    3.因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席。
    出席会议者食宿及交通费用自理。
    三、出席会议股东登记办法
    1.法人股东凭股权证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
    2.个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
    3.受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证进行登记；
    4.异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真本公司董事会秘书处。
    登记时间：1996年6月10日-6月17日办公时间
    登记地点：海口市机场东路龙舌坡办公住宅区1号楼A座六楼
    四、会议时间、地点
    会议地点：中国（海南）改革发展研究院会议厅
    会议时间：1996年6月18日上午9时至12时
    联系电话：(0898)5354388  5352166
    传真号码：0898-5353860
    联系人：于守浩
    
                              海南民源现代农业发展股份有限公司
                                              董事会
                                          1996年5月10日

     附：授权委托书
                                     授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表本人出席海南民源现代农业发展股份有限公司股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签字）：        委托人股东帐号：
    委托人持股数：          委托日期：