海南民源现代农业发展股份有限公司第四届股东大会决议

    海南民源现代农业发展股份有限公司第四届股东大会于1995年6月28日在中国（海南）改革发展研究院召开，出席股东代表77位，代表股份额28910.2万股，符合本公司章程第五章第二十九条的规定，经投票表决，决议如下：
    1.通过董事会工作报告。
    2.通过监事会工作报告。
    3.通过1994年度经营工作及1995年度经营计划报告。
    4.1994年度利润分配方案为：提取10％法定公积金，提取10％法定
公益金，提取25％任意公积金后，所余利润滚存到1995年一并分红。
    5.1995年度发行可转换债券1亿元，开发农业新项目。
    6.根据发展的需要，将公司名称“海南民源现代农业发展股份有限公司”改为“民源现代农业股份有限公司”。
    7.新一届董事会成员为：马玉和、田桂昌、文哲、李晓虎、张喜群、杨宝华、朱若常、林继军、周润民、肖卫、林海平。
    8.新一届监事会成员为：戴品光、苗海航、孙正和、陆春仙、柯少云。
    此决议
                              海南民源现代农业发展股份有限公司
                                       第四届股东大会