证券代码：000509         证券简称：华塑控股         公告编号：2019-026 号


                       华塑控股股份有限公司
               十届监事会第十次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十次会议，于 2019
年 4 月 18 日上午 11:00 在成都市公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 4 月 8
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席赵杰先生主持。公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以现场表决方式审议通过如下决议：
    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    《2018 年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    监事会对《2018 年年度报告及摘要》审核意见如下：
    经审核，监事会认为公司十届董事会编制和审议《2018 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2018
年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于对董事会<关于 2018 年度带解释性说明的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》
    监事会审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报
告出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（大信审字
【2019】第 14-00088 号）。
    监事会认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示
了公司存在的持续经营风险，同意董事会《关于 2018 年度带解释性说明的无保
留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和
管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合
法权益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善
的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内
部控制的实际情况。

    《2018 年度内部控制评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公
告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。




                                                 华塑控股股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 二〇一九年四月二十日