证券代码：000509               证券简称：*ST 华塑             公告编号：2021-035 号

                            华塑控股股份有限公司

                       2020 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、特别提示
     1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
     2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
     二、会议召开情况
     1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日          下午 14:30
     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15 至 2021
年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼公
司会议室
     4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     5、召集人：公司第十一届董事会
     6、主持人：公司董事长赵林先生
     7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
     三、会议出席情况
     出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 40 人，
代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 460,850,529 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
42.9446%。
     其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份
数 457,442,955 股，占公司有表决权股份总数的 42.6271%；根据深圳证券信息有
限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投
票的股东 36 人，代表公司有表决权的股份数 3,407,574 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3175%。
       公司部分董事、全体监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会
议。
       四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
       议案1、《2020年度董事会工作报告》
       总表决情况：
       同 意 460,802,029 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9895%；反对 48,500 股，占 出席 会议所 有股东 所持有 表决权 股份 总数的
0.0105%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
       中小股东表决情况：
       同意 13,951,174 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6536%；
反对 48,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3464%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
       本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
       本议案获得通过。
    议案 2、《2020 年度监事会工作报告》
       总表决情况：
       同 意 460,791,929 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9873%；反对 58,600 股，占 出席 会议所 有股东 所持有 表决权 股份 总数的
0.0127%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
       中小股东表决情况：
       同意 13,941,074 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5814%；
反对 58,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4186%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
       本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
       本议案获得通过。
    议案 3、《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同 意 460,850,529 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 13,999,674 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
    本议案获得通过。
    议案 4、《2020 年年度报告及摘要》
    总表决情况：
    同 意 460,850,529 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同意 13,999,674 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
    本议案获得通过。
    议案 5、《2020 年度利润分配方案》
    总表决情况：
    同 意 460,791,929 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9873%；反对 58,600 股，占 出席 会议所 有股东 所持有 表决权 股份 总数的
0.0127%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 13,941,074 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5814%；
反对 58,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4186%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
    本议案获得通过。
    议案 6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：
    同 意 460,840,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9978%；反对 10,100 股，占 出席 会议所 有股东 所持有 表决权 股份 总数的
0.0022%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 13,989,574 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9279%；
反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0721%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
    本议案获得通过。
    议案 7、《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同 意 460,840,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9978%；反对 10,100 股，占 出席 会议所 有股东 所持有 表决权 股份 总数的
0.0022%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 13,989,574 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9279%；
反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0721%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    本议案获得通过。
    议案 8、《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同 意 460,850,529 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同意 13,999,674 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
    本议案获得通过。
    五、独立董事述职情况
    公司独立董事代表在本次股东大会上作了 2020 年度述职报告，报告全文详
见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：中豪律师事务所
    2、律师姓名：余越        刘彦祺
    3、结论性意见
    律师认为：经审核验证，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序，出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    七、备查文件
    1、华塑控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、中豪律师事务所关于华塑控股股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律
意见书。
    特此公告。

                                                          华塑控股股份有限公司
                                                                董   事    会
                                                             二〇二一年五月八日