证券代码：000510       证券简称：金路集团       公告编号：临 2019-20 号

         四川金路集团股份有限公司
       关于修改公司章程部分条款的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为了更好的体现公司目前发展状况和未来发展战略定位，公司拟对公
司全称和证券简称进行变更，同时，根据最新的《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟同时对《公
司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

                           公司章程修改对照表：

             原条款                       修订后条款
    第二条 四川金路集团股
                                   第二条 四川新金路集团股份有限公
份有限公司（以下简称公司）系
                               司（以下简称公司）系依照《公司法》、《中
依照《公司法》、《中华人民共和
                               华人民共和国公司登记管理条例》和其他有
国公司登记管理条例》和其他有
                               关规定成立的股份有限公司。
关规定成立的股份有限公司。
    第四条    公司注册名称：四            第四条   公司注册名称：四川新金路集
川金路集团股份有限公司             团股份有限公司
      公司英文名称：SICHUAN                 公司英文名称：SICHUAN XINJINLU
JINLU GROUP CO.,LTD                GROUP CO.,LTD
    第二十三条        公司在下列          第二十三条   公司在下列情况下，可以
情况下，可以依照法律、行政法 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规、部门规章和本章程的规定， 规定，收购本公司的股份：
收购本公司的股份：                        （一）减少公司注册资本；
    （一）减少公司注册资本；              （二）与持有本公司股票的其他公司合
    （二）与持有本公司股票的 并；
其他公司合并；                            （三）将股份用于员工持股计划或者股

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       （三）将股份奖励给本公司 权激励；
职工；                                  （四）股东因对股东大会作出的公司合
       （四）股东因对股东大会作 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
出的公司合并、分立决议持异 的；
议，要求公司收购其股份的。              （五）将股份用于转换上市公司发行的
       除上述情形外，公司不进行 可转换为股票的公司债券；
买卖本公司股票的活动。                  （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                 权益所必需。
                                        除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                 股票的活动。
       第二十四条   公司收购本          第二十四条   公司收购本公司股份，可
公司股份，可以选择下列方式之 以选择下列方式之一进行：
一进行：                                证券交易所集中竞价交易方式； 要约
       证券交易所集中竞价交易           方式；
方式；                                  中国证监会认可的其他方式。
       要约方式；                       公司因本章程第二十三条第（三）项、
       中国证监会认可的其他方 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
式。                             公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                 进行。
       第二十五条   公司因本章          第二十五条 公司因本章程第二十三条
程第二十三条第（一）项至第 第（一）项、第（二）项的原因收购本公司
                             股份的，应当经股东大会决议。公司因本章
（三）项的原因收购本公司股份
                             程第二十三条第（三）项、第（五）项、第
的，应当经股东大会决议。公司
                             （六）项规定的情形收购本公司股份的，应
依照第二十三条规定收购本公
                             当经三分之二以上董事出席的董事会会议
司股份后，属于第（一）项情形 决议。
的，应当自收购之日起 10 日内            公司依照第二十三条规定收购本公司
注销；属于第（二）项、第（四） 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
项情形的，应当在 6 个月内转让 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
                                 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
                                    2
或者注销。                        者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
    公 司 依 照 第 二 十 三 条 第 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
                                  份数不得超过本公司已发行股份总额的
（三）项规定收购的本公司股
                                  10%，并应当在 3 年内转让或注销。
份，将不超过本公司已发行股份
总额的 5%；用于收购的资金应
当从公司的税后利润中支出；所
收购的股份应当 1 年内转让给
职工。
       第四十条    股东大会是公          第四十条    股东大会是公司的权力机
司的权力机构，依法行使下列职 构，依法行使下列职权：
权：                                     （一）决定公司经营方针和投资计划；
       （一）决定公司经营方针和          .........
投资计划；                               （十六）决定公司因本章程第二十三
       .........                  条第（一）项、第（二）项规定情形收购本
                                  公司股份的事项；
       （十六）审议法律、行政法
                                         （十七）审议法律、行政法规、部门规
规、部门规章或本章程规定应当
                                  章或本章程规定应当由股东大会决定的其
由股东大会决定的其他事项。
                                  他事项。
       第一百零七条    董事局行          第一百零七条   董事局行使下列职权:
使下列职权:                              (一)召集股东大会,并向股东大会报告
       (一)召集股东大会,并向股 工作；
东大会报告工作；                         .....
       .....                             (十六)决定公司因本章程第二十三条
       (十六)法律、行政法规、部 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
门规章或本章程授予的其他职 情形收购本公司股份的事项；
权。                                     (十七)法律、行政法规、部门规章或本
                                  章程授予的其他职权。

       除上述修改内容外，《公司章程》其它条款不变。上述修改尚需提交

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公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，授权董事局（董事局授
权公司经营层）按照相关法律、法规规定办理工商变更、相关证照和资质
等涉及公司名称修改、变更等一切事宜。

    特此公告




                             四川金路集团股份有限公司董事局

                                   二○一九年四月四日




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