四川商信律师事务所

                 关于四川新金路集团股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会的法律意见书


四川新金路集团股份有限公司：

    受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王骏、王

朕重律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》

（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材

料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所

必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、

完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。

    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东

大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、

规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所

表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用

作任何其他目的。

    本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法

律意见如下：

    一、 关于本次股东大会的召集和召开

    本次股东大会由公司董事局召集。公司 2021 年第八次临时董事局会议决议

召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并在《中国证券报》等报纸及巨潮资讯

网等相关网站上刊登了会议通知。前述会议通知中列明了本次股东大会的会议时
 间、现场会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登

 记方法、参与网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。

     公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大

 会现场会议于 2022 年 1 月 14 日下午在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广

 场一期 21 栋 23 层公司大会议室如期举行。

     本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投

 票时间为：2022 年 1 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

 的具体时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通

 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15

 至 2022 年 1 月 14 日下午 3:00 期间的任意时间。

     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会

 规则》和《公司章程》的规定。

     二、 关于出席本次股东大会人员的资格

     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过

 网络投票系统进行表决的股东（代理人）共 10 人，所持（代理）有表决权的股

 份总数为 124,965,740 股，占公司总股本的 20.5137%，其中出席现场会议的股

 东之资格经公司和律师验证，通过网络投票系统进行表决的股东之资格由深圳证

 券信息有限公司验证。

     此外，出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理

 人员。

     本次股东大会的召集人为公司第十一届董事局。

     本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员以及本次股东大会的召集

 人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

     三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果

    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东

大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了表决，按规定由股

东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票。本次股东大会现场投票结束后，

公司将现场投票的表决结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限
公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并由公司当场宣布了表

决结果。

    （二）本次股东大会审议通过了以下议案

    1. 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

    1.01 关于选举罗宏先生为公司第十一届董事局独立董事的议案

    经表决，同意 124,958,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；

反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 34,307,424 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.9796％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    1.02 关于选举曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事的议案

    经表决，该议案同意 124,958,740 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9944％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 34,307,424 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.9796％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2. 《关于变更会计师事务所的议案》

    经表决，该议案同意 124,958,740 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9944％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 34,307,424 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.9796％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。

     本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、 结论意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人

员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表

决结果合法有效。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《四川商信律师事务所关于四川新金路集团股份有限公司 2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




四川商信律师事务所                      经办律师：



负责人：

           曹   军                                   王   骏




                                                     王朕重



                                               二〇二二年一月十四日