证券代码：000514         证券简称：渝开发       公告编号：2021-008
债券代码：112931         债券简称：19 渝债 01


                重庆渝开发股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 3

月 8 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第八次

会议的通知。2021 年 3 月 12 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号

投资大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7

人，实到董事 7 人。会议由董事长王安金先生主持，公司监事及高级管

理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章

程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签

订变更协议暨向全资子公司提供连带责任担保的议案》。

    董事会同意公司和全资子公司重庆骏励房地产开发有限公司（以下

简称：“骏励公司”）与重庆市规划和自然资源局就《国有建设用地使用

权出让合同》[合同编号：渝地（2020）合字（北碚）第 25 号、渝地（2020）

合字（北碚）第 59 号] 分别签订《国有建设用地使用权出让变更协议》

（以下简称：“《变更协议》”）暨向全资子公司骏励公司履行合同提供连


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带责任担保。

    由于签定《变更协议》后骏励公司资产负债率超过 70%，本议案尚

需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于 2021 年 3 月 29 日下午 2:30 时在重庆市渝中区中山

三路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。



    特此公告



                                重庆渝开发股份有限公司董事会

                                     2021 年 3 月 13 日




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