渝 开 发:年度股东大会通知2021-03-26
证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2021—018
债券代码:112931 债券简称:19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:公司 2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:2021 年 3 月 24 日,公司第九届董事
会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2021 年 6 月 10 日(星期四)下午
2:30;
(2)网络投票时间:2021 年 6 月 10 日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 6 月 10 日上午 9:15-9:25,
9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2021 年 6 月 10 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式:
(1)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(2)公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的
表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
1
表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 6 月 3 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议议题
1.00《公司 2020 年度财务决算报告》;
2.00《公司 2020 年度董事会工作报告》;
3.00《公司 2020 年度监事会工作报告》;
4.00《公司 2020 年度利润分配议案》;
5.00《关于公司董事长 2020 年度薪酬的议案》;
6.00《关于公司监事会主席 2020 年度薪酬的议案》;
7.00《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
特别提示:议案 4.00 为特别议案,按《公司章程》规定,需获得
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二)披露情况
上述 1.00、2.00、4.00、5.00、7.00 议案已经公司 2021 年 3 月 24 日
2
召开的第九届董事会第九次会议审议通过,上述 3.00、6.00 议案已经公
司 2021 年 3 月 24 日召开的第九届监事会第五次会议审议通过。(具体
内容详见 2021 年 3 月 26 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-012、2021-013、
2021-015、2021-016 号公告。)
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
2.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2020 年度利润分配议案》 √
5.00 《关于公司董事长 2020 年度薪酬的议案》 √
6.00 《关于公司监事会主席 2020 年度薪酬的议案》 √
《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度 √
7.00
报告摘要》
四、会议登记等事项
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,
还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身
份证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
3
在 2021 年 6 月 9 日下午 5:30 点前送达或传真至公司),不接受电话登
记。
4、登记时间:2021年6月4日、6月7日—6月9日上午9:30-11:30,
下午2:00-5:30。
5、登记地点:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人:谌 畅、吴 静
联系电话:023-63856995
联系传真:023-63856995
联系部门:重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编:400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书(见附件2)。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程(见附件 1)。
六、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
4
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”,投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见:同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021 年 6 月 10 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下
午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 6 月 10 日上午 9:15—下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2:
重庆渝开发股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆渝开发股份有限公司
2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
《公司 2020 年度财务决 √
1.00
算报告》
《公司 2020 年度董事会 √
2.00
工作报告》
《公司 2020 年度监事会 √
3.00
工作报告》
《公司 2020 年度利润分 √
4.00
配议案》
《关于公司董事长 2020 √
5.00
年度薪酬的议案》
《关于公司监事会主席 √
6.00
2020 年度薪酬的议案》
《公司 2020 年年度报告 √
7.00 全文》及《公司 2020 年
年度报告摘要》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决,其
行使表决权的后果均由本人(本单位)承担: □可以 □不可以
6
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数: 股
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章):
7