渝 开 发:公司2020年度董事会工作报告2021-03-31
重庆渝开发股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁
重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,以习近平同志为核
心的党中央统揽全局,保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取
行动,付出艰苦努力,及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策。复工
复产复业复市推进,住房需求持续释放,各地认真贯彻落实党中央、国务院部署,
坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,一城一策、因城施策,维护供需平衡,
维持市场秩序,大中城市房地产市场运行总体平稳。根据国家统计局公开数据显
示,全年房地产开发投资 141443 亿元,比上年增长 7.0%。其中住宅投资 104446
亿元,增长 7.6%;办公楼投资 6494 亿元,增长 5.4%;商业营业用房投资 13076
亿元,下降 1.1%。2020 年末商品房待售面积 49850 万平方米,比上年末增加 29
万平方米。其中,商品住宅待售面积 22379 万平方米,减少 94 万平方米。
重庆市坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推
动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,房地产供给总体平稳,商品房销售
面积实现增长。根据重庆市统计局公开数据显示,2020 年末全市商品房施工面积
2.74 亿平方米,比上年下降 2.2%,其中住宅施工面积 1.82 亿平方米,下降 1.2%。
全年全市商品房销售面积 6143.47 万平方米,比上年增长 0.6%,其中住宅销售面
积 4814.49 万平方米,下降 6.5%。商品房销售额 5071.34 亿元,比上年下降 1.1%,
其中住宅销售额 4293.18 亿元,下降 3.7%。
2020 年面对突如其来的新冠疫情和国内外异常严峻的经济形势,公司上下团
结一致,共克时艰,以奋斗姿态拥抱新时代,践行新思想,实现新作为,疫情防
控和生产经营双战双胜。我们秉承“稳基础、调结构、促发展”的经营思路,以
国资国企改革为契机,大力推进高质量发展,实施品质提升三年行动,切实履行
国企责任担当,致力于建老百姓买得起的品质房,开创了公司各项事业新局面。
树立大局观念,践行国企责任担当,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”
任务,全力以赴助企纾困解难,助力脱贫攻坚。带头履行社会责任,完成各类政
策性租金减免 775.6 万元,帮助中小微企业共渡难关。积极响应上级党组织打好
脱贫攻坚战决策部署,针对对口帮扶的巫溪县天元乡 3 户贫困户,建立“纵向到
贫困户,横向到党支部”的“点对点、多对一”扶贫动态跟踪体系,实施“一户
一策”,扶贫扶智并举,通过房屋技术指导帮扶、就业帮扶、消费扶贫等有力举
措,妥善解决了贫困户因伤治疗、药材种植、房屋改造、就业等困难问题,物业
公司提供了专门岗位解决 3 户建档贫困户的就业问题。目前,公司对口帮扶的贫
困户已全部脱贫摘帽。
截至 2020 年 12 月 31 日,公司实现营业收入 624,012,309.14 元,营业利润
156,034,699.64 元,归属于母公司所有者的净利润 133,540,588.20 元,归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 108,963,663.74 元。
一、董事会日常工作情况
(一)董事会召开情况
公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》及《公
司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为
规范,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极履行职责。董事在董事会
会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司《董事
会议事规则》的有关规定,审慎决策,切实保护公司和股东特别是中小股东的利
益。报告期公司共召开了 9 次董事会(其中第八届董事会现场会议 2 次,通讯方
式会议 1 次,现场结合通讯方式会议 1 次;第九届董事会现场会议 4 次,现场结
合通讯方式会议 1 次),具体工作情况如下:
1、2020 年 1 月 22 日,以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二十七次会
议,审议通过了《关于拟转让所持有的祈年公司 51%股权的议案》《关于修改<
公司章程>的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2020 年 2 月 7 日,以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议,审议
通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
3、2020 年 3 月 24 日,以现场方式召开第八届董事会第二十九次会议,审议
通过了《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2019 年度董事会工作报告》《公
司 2019 年度利润分配议案》《公司独立董事 2019 年度述职报告》《公司 2019
年度内部控制自我评价报告》《关于公司高管人员 2019 年度薪酬的议案》《公
司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》《关于续聘天健会计
师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计和内控审计单位的议案》《关
于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
4、2020 年 4 月 7 日,以现场方式召开第八届董事会第三十次会议,审议通
过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举
独立董事的议案》《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
5、2020 年 4 月 24 日,以现场方式召开第九届董事会第一次会议,审议通过
了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各
专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会
秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司高级管理人
员的议案》《关于调整祈年公司 51%股权挂牌转让底价的议案》。
6、2020 年 4 月 27 日,以现场方式召开第九届董事会第二次会议,审议通过
了《公司 2020 年第一季度报告全文》及《公司 2020 年第一季度报告正文》。
7、2020 年 8 月 5 日,以现场方式召开第九届董事会第三次会议,审议通过
了《公司 2020 年半年度报告全文》及《公司 2020 年半年度报告摘要》。
8、2020 年 10 月 15 日,以现场方式召开第九届董事会第四次会议,审议通
过了《公司 2020 年第三季度报告全文》及《公司 2020 年第三季度报告正文》《关
于向光大银行重庆分行融资不超过 3 亿元的议案》《关于公司拟向兴业银行融资
不超过 2.5 亿元的议案》《重庆渝开发股份有限公司经理层成员任期制和契约化
管理暂行办法的议案》《重庆渝开发股份有限公司经理层成员 2020 年度业绩责
任书的议案》 关于南樾天宸项目A69/01 地块高层团购并签订框架协议的议案》。
9、2020 年 11 月 27 日,以现场结合通讯方式召开第九届董事会第五次会议,
审议通过了《重庆渝开发股份有限公司关于成立全资项目子公司的议案》。
(二)董事长履行职责情况
公司董事长在履行职责时,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
规定,行使董事长职权,履行职责。在召集、主持董事会会议时,带头执行董事
会集体决策机制,积极推动公司规范治理工作和内部控制建设,督促执行股东大
会和董事会的各项决议,确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书
的知情权,及时将董事会工作运行情况通报其他董事。组织其他董事、监事、高
管人员参加上市公司规范运作专题培训,并借会议召开之际,积极地向公司股东、
董事、监事及高级管理人员宣传新《证券法》及相关法律、法规,提高董事、监
事、高管人员的依法履职意识,确保公司规范运作。涉及关联交易事项,均实行
了回避。
(三)独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制
度》和《独立董事年报工作制度》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席公司
董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料,会上认真
审议每项议案,积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场,了解
公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况,
关注外部环境变化对公司造成的影响,并利用其专业知识和能力,对报告期内公
司发生的日常运作情况、聘请年报、内控报告审计机构及董事候选人提名、选举
董事长、聘任高级管理人员等事项发表了独立、客观、公正的意见,为董事会科
学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利
益,保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。
(四)董事会下设专门委员会履行职责情况
1、公司董事会战略委员会履职情况
公司第八届董事会战略委员会由 2 名独立董事及 3 名董事组成,其中主任委
员由第八届董事会董事长徐平担任,副主任委员由独立董事曹国华担任。公司第
九届董事会战略委员会由 2 名独立董事及 3 名董事组成,其中主任委员由第九届
董事长王安金担任,副主任委员由独立董事曾德珩担任。
报告期内时刻关注国家方针政策和公司的经营发展方向,及时了解公司“十
三五”规划的完成情况并对公司未来发展战略提出设想和建议,发挥了战略性的
监控和指导作用。
2、公司董事会审计与风险管理委员会履职情况
公司第八届董事会审计与风险管理委员会由 3 名独立董事组成,其中主任委
员由独立董事余剑锋担任。公司第九届董事会审计与风险管理委员会由 2 名独立
董事及 1 名董事组成,其中主任委员由独立董事余剑锋担任。
报告期内,为确保 2019 年度报告审计工作的进度与质量,我们按照证监会
相关要求,就公司 2019 年度审计工作安排与会计师事务所进行沟通,协商确定
了公司 2019 年度审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前,认真审阅了
公司编制的 2019 年度财务报告初稿,出具了关于在年审注册会计师进场前公司
编制的财务会计报表的书面意见。在 2019 年年报编制期间,通过见面会等形式
与年审注册会计师进行沟通,督促审计工作的进度,对年审注册会计师的工作情
况进行了评价总结。组织召开了审计与风险管理委员会会议,对《公司 2019 年
度财务决算报告》《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度
财务审计和内控审计单位的议案》进行了审议并同意提交董事会审议。
3、公司董事会提名委员会履职情况
公司第八届董事会提名委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成,其中主任委
员由独立董事袁林担任。公司第九届董事会提名委员会由 2 名独立董事及 1 名董
事组成,其中主任委员由独立董事袁林担任。
报告期内严格遵照《公司董事会提名委员会工作制度》,积极参与专业委员
会的日常工作,认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。对换届董事和高级管
理人员的选择标准和程序提出建议,并对董事候选人和高级管理候选人的当选条
件、选任程序进行了核查,以保障董事会成员和高级管理人员的选定符合相关规
则和企业发展的需要。
4、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成,其中
主任委员由独立董事曹国华担任。公司第九届董事会薪酬与考核委员会由 2 名独
立董事及 1 名董事组成,其中主任委员由独立董事陈煦江担任。
报告期内,第八届薪酬与考核委员依据公司 2019 年度主要财务指标和经营
目标的完成情况,结合公司高管人员分管工作范围、主要职责,对公司高管人员
进行绩效评价,并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的年度薪
酬数额,提交公司董事会审议。
第九届薪酬与考核委员严格遵照《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》,
积极参与专业委员会的日常工作,根据重庆市国有资产监督管理委员会相关要求,
推行企业经理层成员任期制业绩责任考核,进一步建立健全公司经理层成员任期
考核激励约束机制,有效激发企业活力,提高公司在市场竞争中的整体运作能力
和核心竞争力,委员会对公司经理层成员签署 2020 年度业绩责任书事项进行讨
论后同意提交董事会审议。
(五)公司治理结构
报告期内,公司广泛开展到头部房企对标学优找差距,学以致用补短板,优
化完善管控机制和工作模式,着力提高公司组织、管理和服务水平,努力构建高
效运转的管理体系。系统梳理公司制度体系,做好顶层设计,修订完善《招标投
标管理办法》《经营性物业资产管理办法》等制度,新建《工程质量管理办法》
《图纸内审管理办法》等制度,公司制度体系更加完备。按照“试点打标立样,
逐步全面推广”的原则,大力推进职能条线管理标准化建设,不断优化固化各类
业务流程,使各项工作逐步走上标准化、规范化发展轨道。大力推行“1+N”工
作机制,不断加强计划管理、过程管控、督查督办和执行监督考核,各项工作更
加规范高效。建立完善督查督办体系,公司上下工作计划性、执行力得到加强。
坚持工程条线月度巡检,列清单、强督查、盯整改、严考核,工程管理质量和效
率有效提升。树立开源节流意识,统一项目采购标准,优化招投标条件设置,建
立内部评审专家库,成本管控更严格。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司董事会共召集了二次股东大会,董事会提请审议事项都获得
了通过。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的
各项决议。具体内容如下:
(一)公司 2020 年第一次临时股东大会的决议执行情况
1、关于修改《公司章程》的执行情况
根据《国资委关于印发<重庆市市属国有企业章程指引>的通知》(渝国资党
发﹝2019﹞11 号)精神,公司严格按照《通知》要求,对《公司章程》进行了修
订并执行。
2、关于董事会换届执行情况
公司新一届董事会成员全部到岗履职,积极开展各项工作,为公司未来发展
出谋划策,对公司治理、上市公司规范运作等情况严格把关,保障了公司股东的
合法权益。
(二)公司2019年年度股东大会的决议执行情况
1、关于聘请会计师事务所的执行情况
2019 年,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计和内控审计单
位。2020 年 3 月 24 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成了公司年度财
务报告审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
三、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况
在定期报告编制、审议和披露期间,公司董事会向所涉内幕信息知情人发出
了履行信息保密义务及买卖本公司股票有关规定的通知,明确“在定期报告披露
前,任何当事人不得泄露与其有关的信息,或利用这些信息谋取不当利益”;“在
定期编制、审议和披露期间,公司应采取有效的措施确保董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其关联方买卖公司股份遵守有关规定”,“公司
董事、监事、高级管理人员和其他知情人负有信息保密义务,不得以任何形式对
外泄露定期报告内容,禁止内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份”,“在
定期报告披露前 30 日内,业绩预告、业绩快报披露前 10 日内不得买卖上市公司
股票”,以及“公司应当尽量避免在定期报告披露前 30 日内开展接受投资者调
研、媒体采访等活动”的有关规定,以规范相关内幕信息知情人行为,避免违规。
报告期内,公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规
定对内幕信息知情人进行登记备案,在报送内幕信息知情人档案的同时出具了书
面承诺,保证所填报内幕信息知情人信息的真实、准确、完整,并向全部内幕信
息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘
书应当在书面承诺上签字确认。防止了信息泄露,保证了信息披露的公平。
四、对公司未来发展的展望
2021 年是建党 100 周年,也是“十四五”开局之年,公司将坚持“建老百姓
买得起的品质房”的经营理念,抓住成渝地区双城经济圈建设、全市“一区两群”
协调发展历史机遇,以推动高质量发展为主题,以改革创新为动力,以结构调整
为主线,固根基、扬优势、补短板、强弱项,常态化做好疫情防控,做实做优住
宅地产业务,推进智慧生态社区建设,大力实施品质提升三年行动,立足精品化、
差异化的产品定位,建精品项目,塑精致社区,积极探索与品牌房企合作机制,
拓展产业园区开发/片区综合开发业务,不断优化区域布局,择机实现走出去战
略,开辟高质量发展新格局,为职工谋幸福、为企业谋发展、为社会创财富。
构建“一主三辅”格局,谋求更大发展。“一主”即做实做优房地产主业,
在做好主城现有项目的基础上,积极到有发展潜力的周边拿地,与主城房企形成
差异化竞争;抓住成渝双城经济圈发展机会,主动到成渝沿线去寻找商机。“三
辅”即统筹兼顾资产、会展、物业板块协调发展,积极培育资产增量业务,优化
资产管理结构,加快存量资产处置,创新招商渠道和模式,提升商业经营质效;
着力构建智慧物业新模式,创新社区优质多元服务,择机进军高端物业服务领域,
打造物业服务百年老店;推进南坪会展中心提档升级,做强龙头展会,做实展产
融合,做大会展规模,积极投身“内陆国际会展名城”建设。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日