证券代码：000514        证券简称：渝开发       公告编号：2021-039
债券代码：112931        债券简称：19 渝债 01


              重庆渝开发股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 7

月 23 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十三

次会议的通知。2021 年 8 月 4 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128

号投资大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事

7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王安金先生主持，公司部分监事及

高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公

司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下

议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订公司财务管理制度的议案》；

    详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《重庆

渝开发股份有限公司财务管理制度（试行）》(2021 年修订)。

    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021

年半年度报告全文》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

    详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021


                                1
年半年度报告全文》（2021-040）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年半

年度报告摘要》（2021-041）。

    特此公告



                                   重庆渝开发股份有限公司董事会

                                       2021 年 8 月 6 日




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