渝 开 发：第九届董事会第十六次会议决议公告2021-11-06
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-046
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 11
月 1 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十六
次会议的通知。2021 年 11 月 5 日，会议以通讯方式如期召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下
议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》；
董事会同意对《公司章程》进行修改，修改内容对照如下：
原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
第 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 第 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上
券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 市公司章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益
一 一
章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规
条 保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上 条 则》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国
市规则》、《中华人民共和国企业国有资产 有资产监督管理暂行条例》、《中共中央、国务院关
法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、 于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公
《中共中央、国务院关于深化国有企业改革 厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
1
的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化 的建设的若干意见》、《中共重庆市委办公厅关于在
国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意
设的若干意见》、《中共重庆市委办公厅关于 见》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制
在推进国有企业改革发展中落实全面从严 订本章程。
治党的意见》等规定，并结合公司的实际情
况，制订本章程。
第 公司党委和纪委工作机构设置及其人 公司党委和纪委工作机构设置及其人员编制纳
第
员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党 入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必
一 一
组织活动提供必要条件。纳入管理费用的党 要条件。纳入管理费用的党组织工作经费，一般按
百 百
组织工作经费，一般按照公司上年度职工工 照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排，每年年
零 零
资总额 1%的比例安排，每年年初由公司党 初由公司党委本着节约的原则编制经费使用计划，
一 一
委本着节约的原则编制经费使用计划，由公 由公司纳入年度预算,并按规定使用范围安排支出。
条
条 司纳入年度预算。
公司党委发挥领导作用，把方向、管大 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保
局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大 落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，主要职
事项，主要职责是： 责是：
（一）保证监督党和国家方针政策，市委、 （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特
市政府决策部署在企业贯彻执行；落实市国 色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育
资委党委工作要求； 引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原
（二）依照规定讨论和决定公司重大事项， 则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保
尊重和支持董事会、监事会和经理层依法行 持高度一致；
使职权； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会
（三）认真贯彻新时代党的组织路线，坚持 主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线
新时期好干部标准，落实党管干部原则和党 方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级
第
管人才原则，加强公司领导班子建设和人才 第 党组织决议在本企业贯彻落实；
一 队伍建设； 一 （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东
百 （四）履行公司党风廉政建设主体责任，建 百 （大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
零 立健全纪检监察机构，领导、支持纪检监察 零 （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企
机构履行职责，加强对公司各级领导人员履 二 业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
二
职行为的监督； 条 （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支
条
（五）健全基层组织，优化组织设置，理顺 持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治
隶属关系，创新活动方式，扩大基层党的组 纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
织覆盖和工作覆盖。加强公司基层党组织和 （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结
党员队伍建设，以提升组织力为重点，突出 带领职工群众积极投身企业改革发展；
政治功能，把公司基层党组织建设成为宣传 （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统
党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、 一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等
团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡 群团组织。
垒；
（六）领导公司思想政治工作、意识形态工
作、精神文明建设、统一战线工作、公司文
化建设和群团工作。
第 党委会议由党委书记召集并主持。书记 第 党委会会议召集及表决
不能参加会议的，可以委托副书记召集并主 一 会议由党委书记召集并主持。书记不能参加会
一
持。公司党委会会议一般每月召开两次，遇 百 议的，可以委托副书记召集并主持。公司党委会会
百 有重要情况可以随时召开。会议议题由党委 零 议一般每月召开两次，遇有重要情况可以随时召开。
零 书记提出，或者由党委会其他委员提出建 三 会议议题由党委书记提出，或者由党委会其他委员
2
三 议，书记综合考虑后确定。 条 提出建议，书记综合考虑后确定。
公司党委会会议须有半数以上党委委 公司党委会会议须有半数以上党委委员到会方
条
员到会方能举行，形成决定必须有应到会党 能举行,形成决定必须有应到会党委委员半数以上同
委委员半数以上同意。讨论人事任免、奖惩 意。讨论人事任免、奖惩事项，须有三分之二以上
事项，须有三分之二以上党委委员到会方能 党委委员到会方能举行。
举行。 党委会会议研究涉及法律问题的议题时，法务
内控部门分管领导应列席，并对涉及法律问题的事
项提出法律意见。
党委会前置研究讨论以下重大事项： 党委前置研究讨论以下重大事项：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重 （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的
要决定的重大举措； 重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划； （二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革
（三）公司生产经营方针； 方案；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作、 （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额
重大项目安排和大额度资金运作等； 投资中的原则性方向性问题；
（五）公司重要改革方案、重要规章制度的 （四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的
第
制定、修改； 第 制定和修改；
一 （六）公司的合并、分立、变更、解散以及 一 （五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、
百 内部管理机构的设置和调整，下属企业的设 百 社会责任等方面的重大事项；
零 立和撤销； 零 （六）其他应由党委研究讨论的重要事项。
（七）公司中高层经营管理人员的考核、薪 五
五
酬、管理和监督； 条
条
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切
身利益的重大事项；
（九）公司在特别重大安全生产、环境保护、
维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任
方面采取的重要措施；
（十）向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由党委会前置研究讨论的事
项。
第 公司党委推动落实公司重大决策部署。 公司党委要推动落实公司重大决策部署。带头
第
一 带头遵守公司各项规章制度，做好公司重大 遵守公司各项规章制度，做好公司重大决策实施的
一
决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团 宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、
百 百
结带领全体党员、职工把思想和行动统一到 职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大
零 公司发展战略目标和重大决策部署上来，推 零 决策部署上来，推动公司改革发展。
七
七 动公司改革发展。
条
条
第 本章程自公司股东大会审议批准之日 本章程自公司股东大会审议批准之日实施。原
二 实施。原《公司章程》（2019 年 2 月修订） 第 《公司章程》（2020 年 4 月修订）同时废止。
同时废止。 二
百 百
一 一
十 十
七
七
条
条
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《公司章程》除作上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不
变。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 2：30 在重庆市
渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2021 年第四次临
时股东大会。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
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