证券代码：000514        证券简称：渝开发   公告编号：2021-057
债券代码：112931        债券简称：19 渝债 01


               重庆渝开发股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：公司 2021 年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：2021 年 11 月 30 日，公司第九届董

事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东

大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下

午 2:30；

    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 17 日上午

9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 17 日上午 9:15—下午 3:00。

    5、会议召开方式：

    （1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                 1
    （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的

表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的

表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病

毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 13 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会

议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议议题

    1.00《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021

年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

    （二）披露情况

    上述议案已经公司 2021 年 11 月 15 日召开的第九届董事会第十七

次会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 11 月 16 日公司在《中国证券


                                2
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登

的 2021-048、2021-049 号公告）

    三、提案编码
                                                           备注
                                                         该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                         的栏目可
                                                         以投票
           《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通

  1.00     合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制         √

           审计机构的议案》

    四、会议登记等事项

    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，

还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身

份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托

书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

    3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

在 2021 年 12 月 16 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话

登记。

    4、登记时间： 2021年12月14日—12月16日上午9：30-11：30，下

午2：00-5：30。

    5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室

    6、会议联系方式

    联 系 人：谌 畅、吴 静

    联系电话：023-63856995

                                 3
    联系传真：023-63856995

    联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

    邮     编：400015

    7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

    8、授权委托书（见附件2）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流

程（见附件 1）。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

    2、公司第九届董事会第十八次会议决议。



    特此公告



                                     重庆渝开发股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 1 日




                                 4
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一．   网络投票的程序

    1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

    2. 填报表决意见

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 12 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，

    下午 1:00-3:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 17 日上午 9:15—下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：
                   重庆渝开发股份有限公司
             2021年第五次临时股东大会授权委托书

    兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
    本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：


                                    备注       同意        反对     弃权
提案
             提案名称          该列打勾的栏
编码
                                 目可以投票
       《关于聘请重庆康华会
       计师事务所（特殊普通
1.00   合伙）为2021年度财务          √
       审计机构和内部控制审
       计机构的议案》
 如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其
行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
 委托人姓名：
 委托人身份证号码：
 委托人股东账号：
 委托人持股数：                     股
 被委托人姓名：
 被委托人身份证号码：
 授权委托书签发日期：
 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
 委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                     6