证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-026
西安国际医学投资股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019 年 05 月 15 日（星期三）14:30
网络投票时间为：2019 年 05 月 14 日——2019 年 05 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 05 月 15 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 05 月 14 日 15:00
至 2019 年 05 月 15 日 15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F
会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深
圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 43 人，持有公司股
份 587,659,794 股 ，占公司股份总额的 29.8146％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 20 人，代表股
份 586,716,844 股，占公司有表决权股份总数的 29.7667％；参加网络
投票的股东 23 人，代表股份 942,950 股，占公司有表决权股份总数的
1
0.0478％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
通过了以下议案：
（一）2018 年度董事会工作报告
议案表决情况：同意 586,942,044 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.8779％；反对 710,850 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.1210％；弃权 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0012％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 24,628,678 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 97.1682％；反对 710,850 股，占出席会议中小投资者所持表决权
2.8045％；弃权 6,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0272％。
（二）2018 年度监事会工作报告
议案表决情况：同意 586,932,844 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.8763％；反对 720,050 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.1225％；弃权 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0012％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 24,619,478 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 97.1319％；反对 720,050 股，占出席会议中小投资者所持表决权
2.8408％；弃权 6,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0272％。
（三）2018 年度财务决算报告
议案表决情况：同意 586,932,844 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.8763％；反对 700,050 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.1191％；弃权 26,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0046％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 24,619,478 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 97.1319％；反对 700,050 股，占出席会议中小投资者所持表决权
2.7619 ％ ； 弃 权 26,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权
0.1061％。
（四）2018 年度利润分配方案
议案表决情况：同意 586,925,344 股，占出席会议所有股东所持
2
表决权 99.8750％；反对 707,550 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.1204％；弃权 26,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0046％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 24,611,978 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 97.1024％；反对 707,550 股，占出席会议中小投资者所持表决权
2.7915 ％ ； 弃 权 26,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权
0.1061％。
（五）2019 年度财务预算报告
议案表决情况：同意 584,235,194 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.4172％；反对 3,397,700 股，占出席会议所有股东所持表决
权 0.5782％；弃权 26,900 股，占出席会议所有股东所持表决 权
0.0046％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 21,921,828 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 86.4888％；反对 3,397,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权
13.4050％；弃权 26,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.1061％。
（六）2018 年年度报告及其摘要
议案表决情况：同意 586,932,844 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.8763％；反对 700,050 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.1191％；弃权 26,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0046％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 24,619,478 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 97.1319％；反对 700,050 股，占出席会议中小投资者所持表决权
2.7619 ％ ； 弃 权 26,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权
0.1061％。
（七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案
议案表决情况：同意 586,932,844 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.8763％；反对 706,950 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.1203％；弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0034％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 24,619,478 股，占出席会议中小投资者所持表决
3
权 97.1319％；反对 706,950 股，占出席会议中小投资者所持表决权
2.7891 ％ ； 弃 权 20,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权
0.0789％。
（八）关于修改公司章程的议案
议案表决情况：同意 586,939,744 股，占出席会议所有股东所持表
决权 99.8775％；反对 700,050 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.1191％；弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0034％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 24,626,378 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 97.1592％；反对 700,050 股，占出席会议中小投资者所持表决权
2.7619 ％ ； 弃 权 20,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权
0.0789％。
（九）关于调整公司独立董事津贴的议案
议案表决情况：同意 586,894,944 股，占出席会议所有股东所持表
决权 99.8698％；反对 737,950 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.1256％；弃权 26,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0046％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 24,581,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 96.9824％；反对 737,950 股，占出席会议中小投资者所持表决权
2.9115 ％ ； 弃 权 26,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权
0.1061％。
（十）关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案
因本议案内容涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人
陕西世纪新元商业管理有限公司、申华控股集团有限公司、深圳市元
帆信息咨询有限公司、曹鹤玲女士回避表决，回避表决股份为
562,313,366 股。
议案表决情况：同意 24,619,478 股，占出席会议无需回避表决股
东所持表决权 97.1319％；反对 706,950 股，占出席会议无需回避表决
股东所持表决权 2.7891％；弃权 20,000 股，占出席会议无需回避表决
股东所持表决权 0.0789％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 24,619,478 股，占出席会议中小投资者所持表决
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权 97.1319％；反对 706,950 股，占出席会议中小投资者所持表决权
2.7891 ％ ； 弃 权 20,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权
0.0789％。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司三位独立董事杨乃定先生、常晓波先生、
李富有先生向股东大会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以
上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人
和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
七、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一九年五月十六日
5
