证券代码：000516     证券简称：国际医学      公告编号：2019-052



       西安国际医学投资股份有限公司
        关于确定新增回购股份用途的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11
月14日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定
新增回购股份用途的议案》，具体情况如下：
    一、回购股份的基本情况
    公司于 2018 年 11 月 1 日召开第十一届董事会第五次会议，于 2018
年 11 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，决定通过二级市场以集中竞
价交易方式回购公司部分社会公众股份，并用于依法减少公司注册资本
或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份期限为自股东大会审议
通过回购股份方案之日起 12 个月内。
    本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币 37,500 万元（含）
且不超过人民币 75,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 7.50
元/股（含）。
    公司于 2018 年 12 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》，2018 年 12 月 24 日，公司实施了首次股份回购。
截至目前，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司
股份 42,941,429 股，占公司总股本的 2.18%，最高成交价为 6.32 元/
股，最低成交价为 4.70 元/股，成交总金额为 230,001,154.64 元（不
含交易费用）。
    公司分别于 2019 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议，
2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于调整回购股份方案的议案》，将公司正在实施的回购股份方案中回购
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资金总额由“不低于人民币 37,500 万元（含），不超过人民币 75,000
万元（含）”调整为“不低于人民币 23,000 万元（含），不超过人民币
46,000 万元（含）”。

    二、新增回购股份用途的确定
    基于对公司未来发展的信心，为进一步健全公司长效激励机制，有
效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，充分调动公司
高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司战略目标的实现及
长期持续稳定发展，经第十一届董事会第十次会议审议通过，已决定将
回购的股份42,817,629股用于实施股权激励计划。董事会决定除已回购
的股份42,817,629股外，在回购实施期限内新增的回购股份亦全部用于
实施股权激励计划。
    如公司实施股权激励计划后，回购股份未授出或未全部授出，则未
授出股份依法履行审议程序后予以注销。回购股份应当在公司披露回购
结果公告后三年内转让或者注销。根据公司2018年第四次临时股东大会
授权，确定本次新增回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
    本次新增回购股份用途事项符合相关法律法规的规定，董事会确定
新增回购股份用途事项的审议及表决程序合法合规，且有利于推进公司
长远发展，维护公司价值及股东权益。确定新增回购股份用途不会对公
司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，我们同意并认为确定新增回购用途合法、合规，
符合公司和全体股东的利益。
    四、备查文件
    1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。



                         西安国际医学投资股份有限公司董事会
                               二〇一九年十一月十五日

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