证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2020-038
西安国际医学投资股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日（星期一）14:30
网络投票时间为：2020 年 7 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 7 月 27 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020
年 7 月 27 日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学
中心医院保障楼 6 层会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深
圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 389 人，持有公司
股份 700,616,281 股，占公司股份总额的 35.5453％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 22 人，代表股
份 583,171,416 股，占公司有表决权股份总数的 29.5869％；参加网络
投票的股东 367 人，代表股份 117,444,865 股，占公司有表决权股份
总数的 5.9585％。
1
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
通过了以下十项议案，议案具体表决情况见下表：
1.不涉及关联交易议案的表决结果
不涉及关联交易议案的总体表决结果
同意 反对 弃权
序 占出席会 占出席会 占出席会
议案名称
号 议有表决 议有表决 议有表决
同意 反对 弃权
权股份总 权股份总 权股份总
（股） （股） （股）
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）
关于公司符合非公开 7,714,41
1 692,326,312 98.8168 1.1011 575,550 0.0821
发行股票条件的议案 9
关于前次募集资金使 7,427,41
5 692,243,912 98.8050 1.0601 944,950 0.1349
用情况的专项报告 9
关 于 非 公 开 发行 股 票
摊薄即期回报、采取填 7,687,01
6 691,979,312 98.7672 1.0972 949,950 0.1356
补 措 施 和 相 关主 体 承 9
诺事项的议案
关于提请股东大会授
权董事会全权办理本 7,595,01
10 692,097,812 98.7841 1.0840 923,450 0.1318
次非公开发行股票的 9
相关事宜的议案
不涉及关联交易议案的中小股东表决结果
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
序
议案名称 议中小投 议中小投 议中小投
号
同意 资者有表 反对 资者有表 弃权 资者有表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于公司符合非公开发 130,012,9 7,714,41
1 94.0059 5.5779 575,550 0.4162
行股票条件的议案 46 9
关于前次募集资金使用 129,930,5 7,427,41
5 93.9464 5.3704 944,950 0.6832
情况的专项报告 46 9
关于非公开发行股票摊
薄即期回报、采取填补措 129,665,9 7,687,01
6 93.7550 5.5581 949,950 0.6869
施和相关主体承诺事项 46 9
的议案
129,784,4 7,595,01
10 关于提请股东大会授权 93.8407 5.4916 923,450 0.6677
46 9
2
董事会全权办理本次非
公开发行股票的相关事
宜的议案
2.涉及关联交易议案的表决结果
本次会议的第 2、3、4、7、8、9 项议案涉及关联交易。该项议案
的总体表决结果及中小股东表决结果如下：
涉及关联交易议案的总体表决结果
同意 反对 弃权
序 占出席会 占出席会 占出席会
议案名称
号 议有表决 议有表决 议有表决
同意 反对 弃权
权股份总 权股份总 权股份总
（股） （股） （股）
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）
关于公司向特定对象非
2 公开发行股票方案的议
案（逐项表决）
129,608,7 7,711,51
2.01 发行股票的种类和面值 93.7137 5.5758 982,650 0.7105
46 9
129,249,5 7,837,51 1,215,80
2.02 发行方式及发行时间 96
93.4540
9
5.6669
0
0.8791
129,629,2 7,772,91
2.03 发行对象及认购方式 93.7285 5.6202 900,750 0.6513
46 9
定价基准日、发行价格及 127,491,9 9,446,11 1,364,80
2.04 92.1832 6.8300 0.9868
定价原则 96 9 0
129,722,6 7,652,96
2.05 发行数量 93.7961 5.5335 927,250 0.6704
96 9
130,026,6 7,220,51 1,055,75
2.06 限售期 94.0158 5.2208 0.7634
46 9 0
129,851,3 7,328,31 1,123,25
2.07 未分配利润的安排 93.8891 5.2987 0.8122
43 9 3
130,148,6 7,090,71 1,063,55
2.08 上市地点 94.1041 5.1269 0.7690
46 9 0
129,678,8 7,616,81 1,007,25
2.09 本次发行决议的有效期 93.7644 5.5073 0.7283
46 9 0
130,122,3 7,202,81
2.10 募集资金投向 94.0850 5.2080 977,750 0.7070
46 9
关于 2020 年非公开发行 129,445,8 7,845,01 1,012,00
3 93.5959 5.6723 0.7317
股票预案的议案 96 9 0
关于 2020 年非公开发行
129,842,4 7,462,01
4 股票募集资金使用可行 93.8827 5.3954 998,450 0.7219
46 9
性分析报告的议案
关于公司与本次非公开
发行股票认购对象签订 129,690,5 7,587,41 1,024,95
7 93.7728 5.4861 0.7411
附条件生效的非公开发 46 9 0
行股票认购协议的议案
关于公司本次非公开发
129,624,3 7,808,61
8 行股票涉及关联交易的 93.7250 5.6460 869,950 0.6290
46 9
议案
关于提请股东大会批准 129,409,6 8,023,11
9 93.5698 5.8011 870,100 0.6291
控股股东及其一致行动 96 9
3
人免于以要约方式增持
公司股份的议案
涉及关联交易议案的中小股东表决结果
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
序
议案名称 议中小投 议中小投 议中小投
号
同意 资者有表 反对 资者有表 弃权 资者有表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于公司向特定对象非
2 公开发行股票方案的议
案（逐项表决）
129,608,7 7,711,51
2.01 发行股票的种类和面值 93.7137 5.5758 982,650 0.7105
46 9
129,249,5 7,837,51 1,215,80
2.02 发行方式及发行时间 93.4540 5.6669 0.8791
96 9 0
129,629,2 7,772,91
2.03 发行对象及认购方式 93.7285 5.6202 900,750 0.6513
46 9
定价基准日、发行价格及 127,491,9 9,446,11 1,364,80
2.04 92.1832 6.8300 0.9868
定价原则 96 9 0
129,722,6 7,652,96
2.05 发行数量 96
93.7961
9
5.5335 927,250 0.6704
130,026,6 7,220,51 1,055,75
2.06 限售期 94.0158 5.2208 0.7634
46 9 0
129,851,3 7,328,31 1,123,25
2.07 未分配利润的安排 93.8891 5.2987 0.8122
43 9 3
130,148,6 7,090,71 1,063,55
2.08 上市地点 46
94.1041
9
5.1269
0
0.7690
129,678,8 7,616,81 1,007,25
2.09 本次发行决议的有效期 93.7644 5.5073 0.7283
46 9 0
130,122,3 7,202,81
2.10 募集资金投向 94.0850 5.2080 977,750 0.7070
46 9
关于 2020 年非公开发行 129,445,8 7,845,01 1,012,00
3 93.5959 5.6723 0.7317
股票预案的议案 96 9 0
关于 2020 年非公开发行
129,842,4 7,462,01
4 股票募集资金使用可行 93.8827 5.3954 998,450 0.7219
46 9
性分析报告的议案
关于公司与本次非公开
发行股票认购对象签订 129,690,5 7,587,41 1,024,95
7 93.7728 5.4861 0.7411
附条件生效的非公开发 46 9 0
行股票认购协议的议案
关于公司本次非公开发
129,624,3 7,808,61
8 行股票涉及关联交易的 93.7250 5.6460 869,950 0.6290
46 9
议案
关于提请股东大会批准
控股股东及其一致行动 129,409,6 8,023,11
9 93.5698 5.8011 870,100 0.6291
人免于以要约方式增持 96 9
公司股份的议案
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以
4
上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人
和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二○年七月二十八日
5