证券代码：000516          证券简称：国际医学    公告编号：2020-068

               西安国际医学投资股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、重要提示
       本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
       二、会议召开和出席情况
       1.现场会议召开时间：2020 年 12 月 3 日（星期四）14:50
       网络投票时间为：2020 年 12 月 3 日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 12 月 3 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020
年 12 月 3 日 09:15—15:00 期间任意时间。
       2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座
六楼大会议室。
       3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
       5.主持人：史今董事长
       6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深
圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
       7.股东出席情况：
       参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 163 人，持有公司
股份 737,874,425 股，占公司股份总额的 37.4356％。
       其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 12 人，代表股
份 536,298,553 股，占公司有表决权股份总数的 27.2088％；参加网络
投票的股东 151 人，代表股份 201,575,872 股，占公司有表决权股份
                                  1
总数的 10.2268％。
       8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
       三、议案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
       关于出售参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司股份的议
案：
                                                  总体表决结果

                                 同意                            反对                       弃权

                                    占出席会议                        占出席会议                    占出席会     表决
 议    案   名   称
                                    有表决权股                        有表决权股                    议有表决     结果
                      同意(股)                        反对（股）                     弃权(股)
                                    份总数的比                        份总数的比                    权股份总
                                           例                             例                        数的比例
关于出售参股公司
北京汉氏联合生物
                      737,706,825         99.9773%      167,600           0.0227%               0     0.0000%     通过
技术股份有限公司
股份的议案


                                                中小投资者表决结果

                                  同意                            反对                              弃权

                                        占出席会议                    占出席会议
  议   案   名   称                                                                                  占出席会议中小
                                        中小股东有                    中小股东有
                       同意(股)                       反对（股）                     弃权(股)        股东有表决权股
                                        表决权股份                    表决权股份
                                                                                                      份总数的比例
                                        总数的比例                    总数的比例
关于出售参股公司北
京汉氏联合生物技术
                      219,729,622          99.9238%         167,600        0.0762%              0               0.0000%
股份有限公司股份的
议案

       四、律师出具的法律意见
        1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
        2.律师姓名：吕延峰、田慧
        3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以
上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人
和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
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大会通过的决议合法有效。
       五、备查文件
       1.西安国际医学投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决
议；
       2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。
       特此公告。




                              西安国际医学投资股份有限公司董事会

                                     二○二○年十二月四日




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