证券代码：000516     证券简称：国际医学       公告编号：2021-001


      西安国际医学投资股份有限公司
      第十一届董事会第十九次会议决议
                  公    告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 1 月 6 日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十九次
会议的通知，并于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
    一、《关于更换 2020 年度审计会计师事务所的提案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）；
    因近期希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）涉及证券监管调查
事项，根据公司业务发展需要，公司拟更换年审会计师事务所。经公
司董事会审计委员会提议，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通

合伙）担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，
聘期一年，审计费用由公司经营班子与中审亚太会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定。
    本项提案尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 1 月 9
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》


                                1
及巨潮资讯网的《关于变更年度审计会计师事务所的公告》。
    二、通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的有关事宜

（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    决定 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    特此公告。



                        西安国际医学投资股份有限公司董事会
                                   二○二一年一月九日




                               2