证券代码：000516     证券简称：国际医学     公告编号：2021-037


      西安国际医学投资股份有限公司
    第十一届董事会第二十二次会议决议
                公    告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2021 年 5 月 6 日以书
面方式发出召开公司第十一届董事会第二十二次会议的通知，并于
2021 年 5 月 7 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、
刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有，公司监事会成员
列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。会议由史今董事长主持。
    经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
    一、通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 26
名拟激励对象因个人原因自愿放弃限制性股票激励，其不再作为本次
激励计划的激励对象。根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权
激励计划的激励对象名单进行调整。调整后，公司限制性股票激励对
象减少 26 人，由原 571 人调整为 545 人。因激励对象减少而产生的
限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，限制性股票总股数保持
不变，仍然为 35,299,176 股 A 股普通股。除上述调整外，本次实施
的限制性股票激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会
审议通过的激励计划一致。


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    因董事史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国为本次激励计划的激励对
象，在审议本议案时已回避表决。公司全体独立董事已对该议案发表
了同意的独立意见。
    根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交
股东大会审议。
    具体内容详见当日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整2021年限制性股票激
励计划激励对象名单的公告》。
    二、通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票
激励计划的授予条件已经满足。根据公司 2021 年第二次临时股东大
会的授权，董事会确定 2021 年 5 月 7 日为授予日，向符合条件的 545
名激励对象授予 35,299,176 万股限制性股票，限制性股票的授予价
格为 5.86 元/股。
    因董事史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国为本次激励计划的激励对
象，在审议本议案时已回避表决。公司全体独立董事已对该议案发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见当日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向2021年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的公告》。




                        西安国际医学投资股份有限公司董事会

                                   二○二一年五月十一日




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