证券代码：000516    证券简称：国际医学     公告编号：2022-059


         西安国际医学投资股份有限公司
         第十二届董事会第十次会议决议
                   公    告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2022 年 10 月 18 日以
书面方式发出召开公司第十二届董事会第十次会议的通知，并于 2022
年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘
旭、刘瑞轩、孙文国、李富有、师萍、张宝通，公司监事会成员列席
了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。会议由史今董事长主持。
    经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
    一、通过公司《2022 年第三季度报告》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权）；
    二、通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》
    鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中确定的21名
拟激励对象因个人原因自愿放弃限制性股票激励，其不再作为本次激
励计划的激励对象。根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激
励计划的激励对象名单进行调整。调整后，公司限制性股票激励对象
减少21人，由原138人调整为117人。因激励对象减少而产生的限制性
股票份额分配给现有的其他激励对象，限制性股票总股数保持不变，


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仍然为7,662,313股A股普通股。除上述调整外，本次实施的限制性股
票激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的
激励计划一致。
    公司全体独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交
股东大会审议。
    具体内容详见当日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整2022年限制性股票激励
计划激励对象名单的公告》。
    三、通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票
激励计划的授予条件已经满足。根据公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，董事会确定 2022 年 10 月 27 日为授予日，向符合条件的
117 名激励对象授予 7,662,313 股限制性股票，限制性股票的授予价
格为 5.86 元/股。
    公司全体独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见当日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向2022年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的公告》。




                       西安国际医学投资股份有限公司董事会
                             二○二二年十月二十七日




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